| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (주)휴비츠 10층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고 사항 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결 사항 1) 제1호 의안 : 제22기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 1주당 배당금 100원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 김성식 재선임의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 김지현 신규 선임의 건 3-2호 의안 : 사외이사 이규복 신규 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이원준외 25명, 총 25만주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성식 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | - 동국대 경영학과 - ㈜카스 구매팀장 - 현)휴비츠 제조부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지현 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | - University of Texas 의공학 석/박사 - IEEE Taegu section 의장 - 현)경북대 전자공학과 교수 |
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| 이규복 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | - 전북대학교 치의학 박사 - 현)경북대 치의학전문대학원 교수 |
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