| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 135,816 | - 매출액 | 56,814 | |
| - 부채총계 | 69,754 | - 영업이익 | 3,930 | ||
| - 자본금 | 5,941 | - 당기순이익 | -5,601 | ||
| - 자본총계 | 66,062 | *주당순이익(원) | -516 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 155,475 | - 매출액 | 70,088 | |
| - 부채총계 | 70,784 | - 영업이익 | 6,860 | ||
| - 자본금 | 5,941 | - 당기순이익 | -3,027 | ||
| - 자본총계 | 84,691 | *주당순이익(원) | -251 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,060,139,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <결의 사항> *제1호 의안 : 제22기 (2020.1.1 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 배당금 100원 포함) - 원안대로 승인 *제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 김성식 재선임의 건 - 원안대로 승인 *제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 김지현 신규 선임의 건 - 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 이규복 신규 선임의 건 - 원안대로 승인 *제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 *제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 *제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (이원준외 25명, 총 25만주) - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1) 배당금액 산정주식수 - 발행주식총수 : 11,882,871주 - 자기주식(무배당) : 1,281,476주 - 배당가능주식수 : 10,601,395주 2) 상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 3) 배당금 지급예정일자는 상법 제464조의2에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김성식 | 1966-05 | 3년 | 재선임 | - 동국대 경영학과 - ㈜카스 구매팀장 - 현)휴비츠 제조부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김지현 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | University of Texas 의공학 석/박사 - IEEE Taegu section 의장 - 현)경북대 전자공학과 교수 |
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| 이규복 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | - 전북대학교 치의학 박사 - 현)경북대 치의학전문대학원 교수 - 현)대한치과보철학회 학술이사 |
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