| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 38 (주)휴비츠 10층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 이번 제27기 정기주주총회에서 상법 제 368조의 4에 의거한 전자투표제도를 병행하기로 결정하였습니다. - 관련 기관과의 협의 및 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 있을 수 있으며, 이 경우 즉시 정정공시를 진행할 예정입니다. - 정기주주총회 의안 주요내용은 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. - 금번 주주총회 보고사항은 1)감사의 감사보고, 2) 영업보고, 3)내부회계관리제도 운영실태보고 입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제27기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표 승인의 건 | 현금배당:1주당 배당금250원 포함 |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-1 | 전자투표제도 도입에 따른 정관 일부 변경 | - |
| 2-2 | 상법 개정에 따른 독립이사 명칭 도입 및 독립이사 구성 비율 상향 | - |
| 3 | 자본준비금 감소의 건 | 자본준비금 감소(이익잉여금 전환)규모:100억원 |
| 4 | 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 사내이사 김현수 재선임의 건 | - |
| 4-2 | 사내이사 한성일 재선임의 건 | - |
| 5 | 감사 선임의 건 | 상근감사 임영호 신규 선임의 건 |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현수 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - LG산전 연구소 - 現)(주)휴비츠 대표이사 |
| 한성일 | 1966-12 | 3 | 재선임 | - LG산전 연구기획팀 - LG이노텍 신사업팀 - 휴비츠 재무담당이사 - 現) 휴비츠 상해법인장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임영호 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 대법원 재판연구관 - 춘천지법 강릉지원장 - 서울중앙지방법원 부장판사 - 現) 법무법인 율정 대표변호사 |