| 1. 일시 | 날짜 | 2019-12-27 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 601호 ㈜유비온 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항> 감사보고 및 영업보고
<의결사항> 제 1호 의안 : 제20기(2018년10월01일~2019년09월30일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적추가 등) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (8억원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-12-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구 분 | 내 용 | 이 유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
45.고용 알선 및 인력공급업
46.유료직업소개업 47.진로상담업 |
사업확장을 고려한
사업목적의 추가 |
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| 2. 사업목적 변경 | 변경 전 | 변경 후 |
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| 45.위 각호와 관련된 부대사업 일체 | 48.위 각호와 관련된 부대사업 일체 | 사업목적 추가에 따른 번호 변경 | |
| 3. 사업목적 삭제 | - | - | |