| 1. 일시 | 날짜 | 2020-12-24 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 601호 ㈜유비온 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 감사보고 및 영업보고 <의결사항> 제 1호 의안 : 제21기(2019년10월01일~2020년09월30일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 임재환 선임의 건 제2-2호 의안 : 장봉진 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (8억원) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-12-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재환 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 연세대 경영학과 학사 한신대 경제대학원 석사 前 (주)한샘 재무팀 現 (주)유비온 대표이사 |
| 장봉진 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | 서울대 사회학과 학사 前 LG-EDS 現 (주)유비온CTO (교육공학연구소장) |