| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 13,079 | - 매출액 | 28,067 | |
| - 부채총계 | 10,854 | - 영업이익 | 1,724 | ||
| - 자본금 | 1,681 | - 당기순이익 | 1,441 | ||
| - 자본총계 | 2,225 | *주당순이익(원) | 480 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제22기(2020년10월01일~2021년09월30일) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호 의안 : 이용종 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 2-2호 의안 : 양유길 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 고현철 감사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 임원보수규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 한도 10억원 -> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 한도 2천만원 -> 원안대로 승인 제 7호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 -> 원안대로 승인 제 8호 의안 : 정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 4. 주주총회일자 | 2021-12-28 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제 7호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 감사보고서 확정 후 주식발행초과금에서 자본금의 1.5배를 초과하는 금액(백만원 미만 절사)을 이익잉여금으로 전입 - 감사보고서가 확정됨에 따라 2,473,000,000원을 이익잉여금으로 전입 근거법령 : 상법 제461조의 2(준비금의 감소) 회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다. |
|||||
| ※관련공시 | 2021-12-13 주주총회소집공고 2021-12-13 주주총회소집 결의 |
||||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용종 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | -現 기획관리실장 -前 ㈜STX-PanOean 경리부 -연세대 졸업 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 잉유길 | 1955-10 | 3년 | 신규선임 | -한국클라우드산업협회 (19.01-20.11) -고양지식정보산업진흥원(17.01-18.10) -대구디지털산업진흥원(13.12-16.11) -서울대 졸업 |
- |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현철 | 1970-06 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -現 한울회계법인 (13.03- 현재) -前 삼일회계법인 (97.11-13.02) -서울대 졸업 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |