| 1. 일시 | 날짜 | 2022-12-23 | |
| 시간 | 오전 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워3차 6층 ㈜유비온 교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고 사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 1) 제 1호 의안 : 제23기(2021년10월01일~2022년09월30일) 재무제표 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 심광보 사외이사 선임의 건 3) 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 : 한도 12억원 4) 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 : 한도 3천만원 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-12-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심광보 | 1962-03 | 2년 | 신규선임 | - 중소벤처기업진흥공단 (92.01-22.06) - 숭실대 경제학과 졸업 (92.02) |
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