| 1. 일시 | 날짜 | 2023-12-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울 구로구 디지털로 34길 27 대륭포스트타워 지하 1층 세미나실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제 24기(2022년 10월 1일 ~ 2023년 9월 30일) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 2-1안 임재환 선임의 건 제 2-2안 장봉진 선임의 건 제 3호 의안 : 문희수 사외이사 선임의 건 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-12-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-09-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재환 | 1969-12 | 20231226 | 재선임 | - 현 대표이사 - 당해법인 설립 - 전 ㈜한샘 재무팀 |
| 장봉진 | 1969-01 | 20231226 | 재선임 | - 현 교육공학연구소장, 부사장 - 당해법인 설립 - 전 LG-EDS |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문희수 | 1961-07 | 20261226 | 신규선임 | 현 문화일보 논설위원(2020.12.21~현재) 한국경제신문 논설의원(2010.3~2020.3) 연세대학교 경제학과(84년 2월) 및 동 대학원(86년 2월) 졸업 |
해당사항 없음 |