| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 22,852 | - 매출액 | 31,832 | |
| - 부채총계 | 13,585 | - 영업이익 | 512 | ||
| - 자본금 | 1,971 | - 당기순이익 | -474 | ||
| - 자본총계 | 9,268 | *주당순이익(원) | -25 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 22,830 | - 매출액 | 31,832 | |
| - 부채총계 | 13,635 | - 영업이익 | 385 | ||
| - 자본금 | 1,971 | - 당기순이익 | -601 | ||
| - 자본총계 | 9,194 | *주당순이익(원) | -28 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명(중임), 사외이사 1명(신임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 24기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 회계 및 업무 보고 나. 내부회계운영실태보고 다. 영업보고 2, 의결사항 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 => 원안대로 승인 제2-1호 의안 : 사내이사 임재환 선임의 건 => 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 장봉진 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 문희수 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-12-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-12-11 주주총회소집공고 2023-12-07 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장봉진 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | - 現 연구소장/ 부사장 - 당해법인 설립 - 現 LG-EDS |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임재환 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | - 現 대표이사/ 사장 - 당해법인 설립 - 現 ㈜한샘 재무팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문희수 | 1961-07 | 3년 | 신규선임 | - 現 문화일보 논설위원 - 前 한국경제신문 논설위원(국장) |
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