| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 23,228 | - 매출액 | 33,206 | |
| - 부채총계 | 16,751 | - 영업이익 | -1,966 | ||
| - 자본금 | 1,971 | - 당기순이익 | -2,799 | ||
| - 자본총계 | 6,477 | *주당순이익(원) | -142 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 23,149 | - 매출액 | 33,282 | |
| - 부채총계 | 16,783 | - 영업이익 | -2,021 | ||
| - 자본금 | 1,971 | - 당기순이익 | -2,800 | ||
| - 자본총계 | 6,367 | *주당순이익(원) | -142 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임, 사외이사 1명 재선임, 사내이사 1명 임기만료 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 : 제 25기(2023년 10월 1일 ~ 2024년 9월 30일) 재무제표 승인의 건=>원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김종진 선임의 건=>원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 오병주 선임의 건=>원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 심광보 선임의 건=>원안대로 승인 제 3호 의안 : 고현철 감사 선임의 건=>원안대로 승인 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건=>원안대로 승인 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건=>원안대로 승인 제 6호 의안 : 자본잉여금의 이익잉여금 전입의 건=>원안대로 승인 제 7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건=>원안수정 승인(행사가격 1,000원=>1,200원) 제 8호 의안 : 정관 변경의 건=>원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-12-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-12-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종진 | 1972-07 | 3년 | 신규선임 | - 연세대학교 경제학 졸업('97.02) - 한국기술교육대학교 대학원 인력개발학과 수료('17.02) - (주)한샘 재무팀 팀장 ('99.04-'05.02) - ㈜유비온 입사('05.10) - ㈜유비온 임원('18.01-現) |
| 오병주 | 1983-10 | 3년 | 신규선임 | - 국가평생교육진흥원 컴퓨터공학 수료 ('07.08) - 연세대학교 경영전문대학원 재학 중 ('24.03-現) - 아심정보기술(주) ('01.05-'04.06) - (주)블루소프트 ('05.07-'09.02) - (주)유비온 입사 ('09.03) - (주)유비온 임원 ('23.01-現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 심광보 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | - 중소벤처기업진흥공단 (92.01-22 .06) - 숭실대 경제학과 졸업 (92.02) -현 유비온 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고현철 | 1970-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 現 한울회계법인 (13.03- 현재) - 前 삼일회계법인 (97.11-13.02) - 서울대 졸업 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 48. 유학업 49. 종합여행업 |
사업의 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 48. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
50. 위 각호와 관련된 부대사업 일체 |
번호 수정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |