| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 영통구 광교로 105, 경기R&DB센터 1층 소교육실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 감사 선임의 건(유창진 신규선임) 제3호 의안: 이사 선임의 건(윤경언 신규선임) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경언 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 수학과 연세대학교 수학과 석사 전, 하이닉스 전, 동부하이텍 전, 램스웨이 전, 나노엘에스아이 전, (주)이미지스테크놀로지 현, Tailored Pulse |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창진 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 한양대학교 경영학과 전, LS산전 전, 이오테크닉스 전, (주)이미지스테크놀로지 현, 엠피닉스(주) |