| 정정일자 | 2021-04-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-23 | |
| 3. 정정사유 | 감사선임 대한 의결정족수 산정 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 임원 현황(선임일 현재) 가. 임원 선임 현황 |
비상근이사 1인 신규선임 감사 1인 신규선임 |
비상근이사 1인 신규선임 |
| 4. 기타 결의 사항 | 제2호의안 : 감사 선임의 건(유창진 신규선임) →원안대로 가결 |
제2호의안 : 감사 선임의 건(유창진 신규선임) →의결정족수 부족으로 부결 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 당사는 제 2 호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결 되었습니다. 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사가 새로 선임된 감사의 취임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. |
| 감사선임 세부내역 | - 성명 : 유창진 - 출생년월 : 1966-02 - 임기 : 3년 - 신규선임여부 : 신규선임 - 상근여부 : 비상근 - 주요경력(현직포함) 한양대학교 경영학과 전, LS산전 전, 이오테크닉스 전, (주)이미지스테크놀로지 현, 엠피닉스(주) |
단위 서식삭제 |
| - 개정상법 제 409조 제3항의 효력에 관한 해석상의 착오로 가결되었으나, 당사 정관 제 43조에 규정된 요건을 갖추지 못해 의결정족수 부족으로 부결 되었습니다. - 임시주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용하고 정관변경하여 감사선임을 다시 할 예정입니다. |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 9,983 | - 매출액 | 17,856 | |
| - 부채총계 | 2,498 | - 영업이익 | -3,691 | ||
| - 자본금 | 3,835 | - 당기순이익 | -4,362 | ||
| - 자본총계 | 7,485 | *주당순이익(원) | -573 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 →원안대로 가결 제2호의안 : 감사 선임의 건(유창진 신규선임) →의결정족수 부족으로 부결 제3호의안 : 이사 선임의 건(윤경언 신규선임) →원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제2호 의안 감사 선임의 건과 관련하여 의결정족수를 채우지 못해 감사 선임의 건이 부결 되었습니다. - 이에 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거하여 현재의 감사가 새로 선임된 감사의 취임시까지 감사로서의 권리의무를 유지합니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2021-03-23 정기주주총회결과 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-02-08 주주총회소집결의 2021-03-15 감사보고서 제출 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤경언 | 1965-08 | 3년 | 신규선임 | 연세대학교 수학과 연세대학교 수학과 석사 전, 하이닉스 전, 동부하이텍 전, 램스웨이 전, 나노엘에스아이 전, (주)이미지스테크놀로지 현, Tailored Pulse |