가. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
- 대차대조표(재무상태표)
| 제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22 (당)기 | 제 21(전) 기 |
|---|---|---|
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자산 |
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| 유동자산 | 10,789,177,745 | 12,353,000,587 |
| 현금및현금성자산 | 2,786,118,497 | 7,602,096,579 |
| 매출채권 및 기타채권 | 1,983,416,003 | 1,404,317,278 |
| 기타유동금융자산 | 4,046,619,627 | 37,222,730 |
| 당기법인세자산 | 14,030,190 | 69,964,730 |
| 파생상품자산 | - | 170,212,000 |
| 기타유동자산 | 415,338,455 | 453,573,414 |
| 재고자산 | 1,543,654,973 | 2,615,613,856 |
| 비유동자산 | 2,765,722,972 | 2,084,700,678 |
| 관계기업및공동기업투자 | 863,650,095 | 826,152,318 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산 | 522,502,416 | 38,111,971 |
| 기타비유동금융자산 | 411,070,807 | 411,719,590 |
| 유형자산 | 29,068,691 | 35,372,334 |
| 사용권자산 | 146,735,391 | 345,324,662 |
| 무형자산 | 792,695,572 | 428,019,803 |
| 자산 총계 | 13,554,900,717 | 14,437,701,265 |
|
부채 |
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| 유동부채 | 2,809,513,117 | 9,327,769,427 |
| 매입채무 및 기타채무 | 1,110,132,729 | 2,030,645,667 |
| 전환사채 | - | 3,271,074,973 |
| 파생상품부채 | - | 2,235,265,930 |
| 기타유동부채 | 1,585,271,779 | 615,220,571 |
| 유동성 장기차입금 | - | 1,000,000,000 |
| 유동리스부채 | 114,108,609 | 175,562,286 |
| 비유동부채 | 110,788,456 | 265,322,720 |
| 기타비유동금융부채 | - | 7,435,954 |
| 기타비유동부채 | 88,594,693 | 121,311,776 |
| 비유동리스부채 | 22,193,763 | 136,574,990 |
| 부채 총계 | 2,920,301,573 | 9,593,092,147 |
|
자본 |
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| 자본금 | 11,818,769,000 | 8,127,267,500 |
| 자본잉여금 | 16,489,861,772 | 12,574,997,798 |
| 기타자본구성요소 | (87,352,121) | (107,769,262) |
| 결손금 | (17,586,679,507) | (15,749,886,918) |
| 자본 총계 | 10,634,599,144 | 4,844,609,118 |
| 자본과 부채 총계 | 13,554,900,717 | 14,437,701,265 |
- 손익계산서(포괄손익계산서)
| 제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22 (당)기 | 제 21 (전)기 |
|---|---|---|
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매출액 |
13,222,397,763 | 12,984,837,232 |
|
매출원가 |
(9,202,140,797) | (9,035,201,203) |
|
매출총이익 |
4,020,256,966 | 3,949,636,029 |
|
판매비와관리비 |
(6,007,428,324) | (9,163,569,626) |
|
영업이익 |
(1,987,171,358) | (5,213,933,597) |
|
기타이익 |
656,774,830 | 369,410,342 |
|
기타손실 |
(531,870,814) | (1,120,608,676) |
|
금융수익 |
508,358,891 | 3,978,782,056 |
|
금융원가 |
(520,381,915) | (1,662,173,239) |
| 지분법손익 | 37,497,777 | (97,107,481) |
|
법인세비용차감전순이익 |
(1,836,792,589) | (3,745,630,595) |
|
법인세비용 |
- | - |
|
당기순이익 |
(1,836,792,589) | (3,745,630,595) |
|
기타포괄손익 |
- | - |
|
총포괄손익 |
(1,836,792,589) | (3,745,630,595) |
|
주당순이익 |
- | - |
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기본주당이익 |
(94) | (237) |
|
희석주당이익 |
(94) | (237) |
- 결손금처리계산서(안)
| 제 22 기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지 |
| 제 21 기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지 |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22 (당)기 | 제 21 (전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.미처리결손금 | (15,749,886,918) | (15,749,886,918) | ||
| 1.전기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | (15,749,886,918) | - | (12,004,256,323) | - |
| 2.당기순이익(손실) | (1,836,792,589) | - | (3,745,630,595) | - |
| II.결손금처리액 | - | - | - | - |
| III.차기이월미처리결손금 | - | (17,586,679,507) | - | (15,749,886,918) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음.
□ 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 우한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
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제 6 조【일주의 금액】 회사의 주식 일주의 금액은 금 오백(500)원으로 한다.
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제 6 조【일주의 금액】 회사의 주식 일주의 금액은 금 일천(1,000)원으로 한다.
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주식액면병합 |
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제22조【소집지】 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
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제22조【소집지와 개최방식】 ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니라고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다. |
상법개정에 따른 변경 |
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제28조【의결권의 대리 행사】 ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. |
제28조【의결권의 대리 행사】 ① 좌동 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다. |
상법개정에 따른 변경 |
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제31조【이사의 수】 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사를 둘 수 있다.
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제31조【이사의 수】 ① 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. ② 독립이사의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다. ③ 회사의 이사회는 이사 전원을 특정 성(性)의 이사로 구성하지 아니한다. |
상법개정에 따른 변경 |
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제32조【이사의 선임】 ① 이사는 사내이사, 사외이사, 그 밖에 상무에 종사하지 아니하는 이사로 구분하여 주주총회에서 선임한다. ② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다. ④ 사외이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다. ⑤ 사외이사는 상법 382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)의3항 및 상법 542조의 8(사외이사의 선임) 제2항에 해당하는 자를 제외하며, 사외이사가 된 후에도 이에 해당 할 때는 그 직을 상실한다. ⑥ 이사의 해임에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 적대적 인수합병을 목적으로 하여 이사를 해임하는 사항에 대한 결의는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수와 발행주식총수의 2분의 1 이상의 수로 하여야 한다. |
제32조【이사의 선임】 ① 이사는 사내이사, 독립이사, 그 밖에 상무에 종사하지 아니하는 이사로 구분하여 주주총회에서 선임한다. ② 좌동 ③ 좌동 ④ 독립이사는 경영, 경제, 회계, 법률 또는 관련기술 등에 관한 전문지식이나 경험이 풍부한 자 중에서 선임하여야 한다. ⑤ 독립이사는 상법 382조(이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사)의3항 및 상법 542조의 8(독립이사의 선임) 제2항에 해당하는 자를 제외하며, 독립이사가 된 후에도 이에 해당 할 때는 그 직을 상실한다. ⑥ 좌동 |
상법개정에 따른 변경 |
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제37조【이사의 보고의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. |
제37조【이사의 의무】 ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 좌동 ④ 좌동 |
상법개정에 따른 변경 |
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제38조【이사회의 구성과 소집】 ① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. |
제38조【이사회의 구성과 소집】 ① 좌동 ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 좌동 |
코스닥 표준정관 반영(회일 1일전 소집통지 변경) |
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제39조【이사회의 결의방법】 ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 3분의 2 이상으로 한다. ② 이사회의 의장은 제38조 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. |
제39조【이사회의 결의방법】 ① 좌동 ② 좌동 ③ 좌동 ④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석 한 것으로 본다. |
코스닥 표준정관 반영(화상회의 및 전화회의 허용) |
| - |
부칙(시행일) 이 정관은2026년03월26일부터 시행한다. 다만, 제 6 조【일주의 금액】해당 변경은 액면병합 효력발생일로부터 시행, 제22조 제2항, 제28조 제2항의개정규정은2027년1월1일부터 시행, 제31조 개정 규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. 다만 제31조 이사회내 독립이사의 수는 부칙에 따라 법률의 시행 후 1년이내에 갖추어야한다. |
상법개정에 따른 변경 |
□ 주식 병합의 건 가. 의안의 요지1) 주식병합 목적 : 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고 2) 주식병합 내용 : 액면가 500원의 보통주 2주를 액면가 1,000원의 보통주1주로 병합
| 구분 | 병합 전 | 병합 후 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 보통주 | 보통주 | - |
| 1주당 액면가액 | 500원 | 1,000원 | - |
| 발행주식총수 | 23,637,538 | 11,818,769 |
* 발행주식총수는 공시일 기준으로 작성되었습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이동섭 | 1963.10 | 부 | 부 | - | - |
| 손정원 | 1962.03 | 여 | 부 | - | - |
| 차정훈 | 1969.03 | 여 | 부 | - | - |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이동섭 | (주)이미지스테크놀로지 전무 총괄사업본부장 | 1988.06~2004.122005.03~2016.122017.05~2023.02 | 현대전자(하이닉스) 과장더싸인(thesign) 대표이사(주)라이빅 전무 | - |
| 손정원 | 기업인 | 2019.01~2020.122021.01~2023.01 | 한온시스템즈 대표이사한온시스템즈 부회장 | - |
| 차정훈 | 기업인 | 2006.05~2019.092019.09~2022.052023.03~2024.12 | 엔비디아(NVIDIA) 세일즈 마케팅 디렉터중소벤처기업부 창업벤처 혁신 실장(주)카이스트홀딩스 대표이사 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
|
손정원,차정훈 후보자 1. 전문성 후보자는 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획하고 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획입니다.
2. 독립성 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.
3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다. |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 해당사항없음 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,000,000천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3( 2 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 411,940천원 |
| 최고한도액 | 1,000,000천원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 50,000천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 20,000천원 |
| 최고한도액 | 20,000천원 |
※ 기타 참고사항
-해당사항 없음.