| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275 (주)에스폴리텍
본사 2층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <부의 안건> -제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(배당:주당 25원) -제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 : 사내이사 이혁렬 선임의 건 (재선임) 2-2호 : 사내이사 김경모 선임의 건 (재선임) 2-3호 : 사외이사 유영기 선임의 건 (재선임) -제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁렬 | 1958-05 | 3년 | 재선임 |
-세화정밀(주) 사업부장
-(주)세화폴리텍 대표이사 -(주)에스폴리텍 대표이사(현직) |
| 김경모 | 1961-05 | 3년 | 재선임 |
-(주)세화 영업부장
-(주)에스폴리텍 영업상무이사(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영기 | 1964-08 | 3년 | 재선임 |
-삼성종합기술원 전자기기연구소 연구원
-선문대학교 공과대학 정보통신공학부 교수(현직) |
-주식회사 더한(이사) |