| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 103,583 | - 매출액 | 136,756 | |
| - 부채총계 | 56,600 | - 영업이익 | 4,641 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | 2,029 | ||
| - 자본총계 | 46,983 | *주당순이익(원) | 129 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,386 | - 매출액 | 136,887 | |
| - 부채총계 | 57,049 | - 영업이익 | 3,837 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | 1,500 | ||
| - 자본총계 | 46,337 | *주당순이익(원) | 96 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 392,546,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
1.사내이사 2명 : 이혁렬 사내이사
(재선임) 김경모 사내이사 (재선임) 2.사외이사 1명 : 유영기 사외이사 (재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호의안 : 제20기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건
-> 원안대로 가결 제2호의안 : 이사선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호의안 : 이사보수한도의 건 -> 원안대로 가결 제4호의안 : 감사보수한도의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제20기 주주총회 1호의안 가결로 인하여 현금배당이 25원으로 결정 되었으며, 배당금은 주주총회 당일로부터 한달 이내 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁렬 | 1958-05 | 3년 | 재선임 |
-세화정밀(주) 사업부장
-(주)세화폴리텍 대표이사 -(주)에스폴리텍 대표이사(현) |
| 김경모 | 1961-05 | 3년 | 재선임 |
-(주)세화 영업부장
-(주)에스폴리텍 영업상무이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영기 | 1964-08 | 3년 | 재선임 |
-삼성종합기술원 전자기기 연구소 연구원
-선문대학교 공과대학 정보통신공학부 교수(현) |
주식회사 더한(이사) |