의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에스폴리텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
제 출 일:	2021년 03월 10일
권 유 자:	성 명: (주)에스폴리텍&cr;주 소: 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275&cr;전화번호: 043-536-9191
작 성 자:	성 명: 서 영 복&cr;부서 및 직위: 재경팀 / 책임&cr;전화번호: 043 - 536 - 9191
&cr;&cr;

&cr;

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에스폴리텍본인2021년 03월 10일2021년 03월 29일2021년 03월 15일미위탁제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)에스폴리텍보통주948,523 5.81본인자기주식

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이혁렬최대주주보통주4,636,41628.38대표이사-한현애주주보통주465,3302.84주주최대주주 &cr;특수관계인이한아주주보통주55,0960.33주주최대주주 &cr;특수관계인김경모이사보통주3,8440.02이사-김재호이사보통주3,6720.02이사-이종명이사보통주1,6350.01이사-5,165,99331.62-

성명&cr;(회사명)	권유자와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr;관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

서영복해당사항 없음0직원직원-

성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

-해당사항없음-----

성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2021년 03월 10일2021년 03월 15일2021년 03월 29일2021년 03월 29일

주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2020년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

(주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 제22기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일한국예탁결제원한국예탁결제원전자투표시스템&cr;(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에스폴리텍 홈페이지www.spolytech.com홈페이지 접속후, 소식->공지사항 참조

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처&cr; 주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 재경팀 (우편번호 : 27850)&cr; 전화 : 043-536-9191 / 팩스 : 043-536-9194&cr;- 우편접수 여부 : 가능&cr;- 접수기간 : 2021년 03월 15일 ~ 2021년 03월 28일 (제22기 정기주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2021년 03월 29일 오전 09시충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275&cr;(주)에스폴리텍 본사 2층 대회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2021년 03월 19일 ~ 2021년 03월 28일한국예탁결제원한국예탁결제원전자투표시스템&cr;(PC) https://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 및 공시에 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 코로나19(COVID-19)의 감염 예방 및 확산 방지를 위하여 주주님께서는 당사에서 제공하고 있는 전자투표ㆍ전자위임장시스템을 적극 활용하여 주시기 바랍니다.&cr;&cr;- 총회장 입장 시 체온 측정을 진행할 예정이며, 발열이나 호흡기 증상 등이 있는 경우와 마스크 미착용자는 입장이 제한될 수 있음을 알려드립니다.&cr;&cr;- 방역지침에 따라 주주총회 장소 등의 변경이 발생할 수 있으며, 변경사항 발생시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 등을 통하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr;- 엔지니어링 플라스틱(Engineering Plastic) 제조 및 판매&cr;엔지니어링 플리스틱 산업은 자동차, 전기, 전자 등 다양한 산업분야에기초부품을 공급하는 고부가치/고기능성의 첨단 소재 산업입니다.

최근에는 전자, 정보, 우주항공, 메키트로닉스, 생명공학과 같은 첨단산업의 기술이 빠르게 진행되면서 이에 적합한 새로운 소재가요구되고 있으며, 화학 공업에 있어서도 이에 대응할 수 있는 기술적변화가 요구되고 있습니다.&cr;이러한 변화의 요구로 업계에서는 고분자소재의 기능을 향상 시킨 소재 개발이 활발히 이루어지고 있으며,양적 성장에 치중해왔던 발전이 질적 향상으로 전환 되는 추세가 가속화될 것으로 전망 되고 있습니다.

당사는 엔지니어링플라스틱 제품이 사용되는 휴대폰, 전자제품, 자동차계기판, 방음벽, 방풍벽, 건축물 외벽 등을 생산 판매하였습니다.

2020년에는 연결기준 895억원의 매출을 달성하였습니다.

올해에도 적극적인 마케팅 및 신재품 개발로 성장을 이어 나가겠습니다.

- 광학용 시트/필름 제조 및 판매

회사는 LCD 산업의 일부분인 도광판, 확산판, MF필름을 생산 및판매하고 있으며, 이러한 제품들은 노트북, LCD TV 등 디스플레이제품용과LED조명, 간판, 광고패널 등 광범위하게 사용되고 있습니다.

2020년도 회사에서는 연결기준 457억원의 매출을 달성하였습니다.

중국은 저가형 LCD대량 생산에 중점을 두고 있으며 우리나라는 품질 및 프리미엄 제품을 선도하고 있습니다.OLED와의 화질 경쟁이 심화되면서LCD는 퀀텀TV등의 기술로 발전하고 있습니다.

당사는 이러한 시장환경에 기술 선도력, 제품 개발 능력, 생산성 혁신등을 통한 원가경쟁력 확보 및 고객과의 협력관계 구축을 통해 사업영역을 확대해 나아갈 것입니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

&cr; ※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. &cr; 외부감사인의 감사의견에 따라 변경 될 수 있습니다.&cr;

&cr;1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 21 기 : 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		73,572,691,918		62,232,299,400
1. 현금및현금성자산	27,711,357,702		25,237,128,693
2. 매출채권	30,288,675,977		19,129,812,963
3. 기타수취채권	364,943,144		759,784,379
4. 재고자산	10,754,393,290		12,466,159,810
5. 기타유동자산	431,424,833		195,166,902
6. 계약자산	55,705,425		107,578,551
7. 선급법인세	-		315,800
8. 매각예정비유동자산	3,966,191,547		4,336,352,302
Ⅱ. 비유동자산		50,170,896,754		47,225,941,112
1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,761,758		417,615
2. 기타수취채권	433,751,621		417,556,719
3. 관계기업투자주식	-		14,553,510
4. 투자부동산	1,739,476,297		1,751,882,444
5. 유형자산	44,543,982,867		42,964,190,892
6. 무형자산	363,546,666		364,586,666
7. 사용권자산	719,079,736		159,109,195
8. 이연법인세자산	2,368,297,809		1,553,644,071
자산총계		123,743,588,672		109,458,240,512
부채
Ⅰ. 유동부채		53,773,524,083		46,932,364,710
1. 매입채무	8,036,822,662		6,866,803,682
2. 유동차입금	37,820,000,000		31,630,000,000
3. 미지급법인세	1,367,641,341		2,862,626,513
4. 기타지급채무	5,715,972,988		4,816,619,539
5. 계약부채	195,702,085		129,728,382
6. 기타유동부채	410,927,607		420,404,982
7. 기타충당부채	75,458,122		69,207,992
8. 유동리스부채	119,892,067		109,850,070
9. 매각예정비유동부채	31,107,211		27,123,550
Ⅱ. 비유동부채		7,587,058,613		6,196,328,078
1. 비유동차입금	4,700,000,000		3,520,000,000
2. 순확정급여부채	1,974,261,385		2,033,544,808
3. 기타지급채무	310,249,419		592,670,100
4. 비유동리스부채	602,547,809		50,113,170
부채총계		61,360,582,696		53,128,692,788
자본
지배주주지분		62,042,615,992		56,007,499,958
I. 자본금	8,167,339,000		8,167,339,000
II. 자본잉여금	16,120,796,631		16,120,796,631
III. 기타자본구성요소	(3,001,298,831)		(1,691,876,156)
Ⅵ.기타포괄손익누계액	2,017,064,714		1,642,396,217
Ⅴ.이익잉여금	38,738,714,478		31,768,844,266
비지배주주지분		340,389,984		322,047,766
자본총계		62,383,005,976		56,329,547,724
부채와 자본총계		123,743,588,672		109,458,240,512

연 결 손 익 계 산 서
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기
Ⅰ. 매출액		135,243,342,973		135,032,554,408
Ⅱ. 매출원가		103,694,297,710		107,653,234,640
Ⅲ. 매출총이익		31,549,045,263		27,379,319,768
판매비와관리비	17,280,087,554		12,646,770,878
대손상각비(환입)	87,753,947		(193,232,201)
Ⅳ. 영업이익		14,181,203,762		14,925,781,091
기타수익	917,120,291		1,292,289,724
기타비용	2,842,455,468		1,050,665,323
금융수익	885,985,228		653,206,282
이자수익	150,387,151		159,133,261
금융비용	3,542,754,585		1,630,935,146
지분법손익	(82,472,265)		(135,734,847)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		9,667,014,114		14,213,075,042
법인세비용		1,924,704,403		3,478,503,522
Ⅵ. 당기순이익		7,742,309,711		10,734,571,520
지배주주지분순이익	7,723,967,493		10,743,042,140
비지배주주지분순이익(손실)	18,342,218		(8,470,620)
Ⅶ. 지배기업의 소유주지분에 대한 주당이익
기본(희석)주당순이익		499		684

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍과 그 종속 기업	(단위: 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기
Ⅰ. 당기순이익		7,742,309,711		10,734,571,520
Ⅱ. 기타포괄손익		406,851,316		(474,728,736)
1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	32,182,819		(656,044,760)
2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
(1) 해외사업환산이익(손실)	374,668,497		181,316,024
Ⅲ. 총포괄손익		8,149,161,027		10,259,842,784
1. 지배기업의 소유주지분	8,130,818,809		10,268,313,404
2. 비지배지분	18,342,218		(8,470,620)

&cr;

연 결 자 본 변 동 표
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	지배기업의 소유주 지분						비지배 &cr;지분	총 계
	자본금	자본잉여금	기타자본&cr;구성요소	기타포괄손익&cr;누계액	이익잉여금	소계
Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전기초)	8,167,339,000	16,061,439,183	(1,757,781,428)	1,461,080,193	22,074,393,836	46,006,470,784	330,518,386	46,336,989,170
Ⅱ. 총포괄손익
1. 당기순손실	-	-	-	-	10,743,042,140	10,743,042,140	(8,470,620)	10,734,571,520
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(656,044,760)	(656,044,760)	-	(656,044,760)
3. 해외사업환산손익	-	-	-	181,316,024	-	181,316,024	-	181,316,024
Ⅲ.소유주와의 거래
1. 배당	-	-	-	-	(392,546,950)	(392,546,950)	-	(392,546,950)
2. 자기주식 거래	-	59,357,448	65,905,272	-	-	125,262,720	-	125,262,720
Ⅲ. 2019년 12월 31일 (전기말)	8,167,339,000	16,120,796,631	(1,691,876,156)	1,642,396,217	31,768,844,266	56,007,499,958	322,047,766	56,329,547,724
Ⅰ. 2020년 1월 1일 (당기초)	8,167,339,000	16,120,796,631	(1,691,876,156)	1,642,396,217	31,768,844,266	56,007,499,958	322,047,766	56,329,547,724
Ⅱ. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	7,723,967,493	7,723,967,493	18,342,218	7,742,309,711
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	32,182,819	32,182,819	-	32,182,819
3. 해외사업환산손익	-	-	-	374,668,497	-	374,668,497	-	374,668,497
Ⅲ.소유주와의 거래
1. 배당	-	-	-	-	(786,280,100)	(786,280,100)	-	(786,280,100)
2. 자기주식 거래	-	-	(1,309,422,675)	-	-	(1,309,422,675)	-	(1,309,422,675)
Ⅳ. 2020년 12월 31일 (당기말)	8,167,339,000	16,120,796,631	(3,001,298,831)	2,017,064,714	38,738,714,478	62,042,615,992	340,389,984	62,383,005,976

&cr;

연 결 현 금 흐 름 표
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍과 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,731,954,266		23,357,099,742
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	8,825,934,372		25,503,778,120
2. 이자의 수취	149,317,186		157,523,722
3. 이자의 지급	(894,787,352)		(1,012,435,316)
4. 법인세의 납부(환급)	(4,348,509,940)		(1,291,766,784)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,072,697,712)		(2,636,906,238)
1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액	266,420,836		39,804,425
가.기타수취채권의 감소	-		64,509
나.유형자산의 처분	18,644,836		39,366,951
다.매각예정비유동자산의 감소	247,776,000		372,965
2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액	(5,339,118,548)		(2,676,710,663)
가.금융기관예치금의 증가	2,344,143		417,615
나.유형자산의 취득	5,336,774,405		2,108,332,148
다.투자부동산의 취득	-		62,220,900
라.매각예정비유동자산의 증가	-		505,740,000
Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름		4,964,821,902		(5,524,140,169)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	68,210,000,000		75,700,000,000
가.유동차입금의 증가	66,500,000,000		73,700,000,000
나.비유동차입금의 증가	1,500,000,000		2,000,000,000
다.투자부동산임대보증금의 증가	210,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(63,245,178,098)		(81,224,140,169)
가.유동차입금의 감소	60,630,000,000		80,693,100,000
나.자기주식의 취득	1,309,422,675		-
다.리스부채의 원금상환	118,475,323		138,493,219
라.배당금의 지급	786,280,100		392,546,950
마.투자부동산임대보증금의 감소	401,000,000		-
Ⅳ.현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,206,794,693)		(541,238,504)
Ⅴ.매각예정분류로 인한 현금및현금성자산 변동		56,945,246		840,980,903
Ⅵ.현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)		2,474,229,009		15,495,795,734
Ⅶ.기초의 현금및현금성자산		25,237,128,693		9,741,332,959
Ⅷ.기말의 현금및현금성자산		27,711,357,702		25,237,128,693

&cr;&cr;2. 별도 재무제표&cr;

재 무 상 태 표
제 22 기 : 2020년 12월 31일 현재
제 21 기 : 2019년 12월 31일 현재
주식회사 에스폴리텍	(단위: 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기
자산
Ⅰ. 유동자산		78,338,123,214		67,280,274,491
1. 현금및현금성자산	27,441,900,732		24,954,823,547
2. 매출채권	30,288,675,977		19,129,812,963
3. 기타수취채권	364,943,144		759,784,379
4. 재고자산	10,689,878,044		12,321,800,818
5. 기타유동자산	430,962,322		194,557,784
6. 계약자산	55,705,425		107,578,551
7. 매각예정비유동자산	9,066,057,570		9,811,916,449
Ⅱ. 비유동자산		47,568,610,233		44,769,107,834
1. 당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,761,758		417,615
2. 기타수취채권	360,098,823		333,920,240
3 . 종속기업투자주식	1,423,184,541		1,367,602,622
4 . 관계기업투자주식	-		14,553,510
5 . 투자부동산	1,739,476,297		1,751,882,444
6. 유형자산	40,583,067,008		39,121,520,879
7. 무형자산	363,546,666		364,586,666
8. 사용권자산	685,957,209		118,536,000
9. 이연법인세자산	2,410,517,931		1,696,087,858
자산총계		125,906,733,447		112,049,382,325
부채
Ⅰ. 유동부채		53,848,249,814		46,740,390,885
1. 매입채무	7,850,526,886		6,696,454,760
2. 유동차입금	37,820,000,000		31,480,000,000
3. 미지급법인세	1,355,704,441		2,862,626,513
4. 기타지급채무	6,087,379,824		5,027,629,780
5. 계약부채	195,702,085		129,728,382
6. 기타유동부채	366,363,072		383,200,591
7. 기타충당부채	75,458,122		69,207,992
8. 유동리스부채	97,115,384		91,542,867
Ⅱ. 비유동부채		7,445,109,871		6,100,132,165
1. 비유동차입금	4,700,000,000		3,520,000,000
2. 순확정급여부채	1,843,954,597		1,960,238,586
3. 기타지급채무	310,249,419		592,670,100
4. 비유동리스부채	590,905,855		27,223,479
부채총계		61,293,359,685		52,840,523,050
자본
I. 자본금	8,167,339,000		8,167,339,000
II. 자본잉여금	16,120,796,631		16,120,796,631
III. 기타자본구성요소	(3,001,298,831)		(1,691,876,156)
IV. 기타포괄손익누계액	1,923,862,148		1,922,903,077
Ⅴ. 이익잉여금	41,402,674,814		34,689,696,723
자본총계		64,613,373,762		59,208,859,275
부채와 자본총계		125,906,733,447		112,049,382,325

&cr;

손 익 계 산 서
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍	(단위: 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기
Ⅰ. 매출액		135,169,594,673		134,909,962,708
Ⅱ. 매출원가		103,787,711,697		107,518,871,909
Ⅲ. 매출총이익		31,381,882,976		27,391,090,799
판매비와관리비	16,490,869,464		11,844,982,777
대손상각비(환입)	87,753,947		(190,963,831)
Ⅳ. 영업이익		14,803,259,565		15,737,071,853
기타수익	897,264,728		2,979,819,169
기타비용	3,467,246,708		653,897,776
금융수익	885,705,849		650,289,132
이자수익	149,222,054		155,775,481
금융비용	3,534,468,799		1,659,139,784
지분법손익	(148,219,417)		(311,841,807)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익		9,585,517,272		16,898,076,268
법인세비용	2,118,441,900		3,750,281,430
Ⅵ. 당기순이익		7,467,075,372		13,147,794,838
Ⅶ. 주당손익
기본(희석)주당순이익		482		837

&cr;

포 괄 손 익 계 산 서
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍	(단위: 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기
Ⅰ. 당기순이익		7,467,075,372		13,147,794,838
Ⅱ. 기타포괄손익		33,141,890		(655,037,619)
1. 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목
(1) 순확정급여부채의 재측정요소	32,182,819		(656,044,760)
2. 당기손익으로 재분류 되는 항목
(1) 지분법자본변동	959,071		1,007,141
Ⅲ. 총포괄손익		7,500,217,262		12,492,757,219

&cr;

자 본 변 동 표
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍	(단위: 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총 계
Ⅰ. 2019년 1월 1일 (전기초)	8,167,339,000	16,061,439,183	(1,757,781,428)	1,921,895,936	22,590,493,595	46,983,386,286
Ⅱ. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	13,147,794,838	13,147,794,838
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(656,044,760)	(656,044,760)
3. 지분법자본변동	-	-	-	1,007,141	-	1,007,141
Ⅲ. 소유주와의 거래
1. 배당	-	-	-	-	(392,546,950)	(392,546,950)
2. 자기주식거래	-	59,357,448	65,905,272	-	-	125,262,720
Ⅲ. 2019년 12월 31일 (전기말)	8,167,339,000	16,120,796,631	(1,691,876,156)	1,922,903,077	34,689,696,723	59,208,859,275
Ⅰ. 2020년 1월 1일 (당기초)	8,167,339,000	16,120,796,631	(1,691,876,156)	1,922,903,077	34,689,696,723	59,208,859,275
Ⅱ. 총포괄손익
1. 당기순이익	-	-	-	-	7,467,075,372	7,467,075,372
2. 순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	32,182,819	32,182,819
3. 지분법자본변동	-	-	-	959,071	-	959,071
Ⅲ. 소유주와의 거래
1. 배당	-	-	-	-	(786,280,100)	(786,280,100)
2. 자기주식거래	-	-	(1,309,422,675)	-	-	(1,309,422,675)
Ⅳ. 2020년 12월 31일 (당기말)	8,167,339,000	16,120,796,631	(3,001,298,831)	1,923,862,148	41,402,674,814	64,613,373,762

&cr;

현 금 흐 름 표
제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍	(단위: 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		3,995,868,813		23,757,421,129
1. 영업활동에서 창출된 현금흐름	9,087,760,560		25,933,567,389
2. 이자의 수취	149,222,054		155,775,481
3. 이자의 지급	(892,242,551)		(1,041,125,561)
4. 법인세의 납부(환급)	(4,348,871,250)		(1,290,796,180)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		(5,440,843,712)		(2,250,779,203)
1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액	18,644,836		39,431,460
가.기타수취채권의 감소	-		64,509
나.유형자산의 처분	18,644,836		39,366,951
2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액	(5,459,488,548)		(2,290,210,663)
가.금융기관예치금의 증가	2,344,143		417,615
나.유형자산의 취득	5,336,774,405		2,108,332,148
다.투자부동산의 취득	-		62,220,900
라.종속기업투자주식의 취득	120,370,000		119,240,000
Ⅲ . 재무활동으로 인한 현금흐름		5,136,280,300		(5,232,685,955)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	68,210,000,000		75,700,000,000
가.유동차입금의 증가	66,500,000,000		73,700,000,000
나.비유동차입금의 증가	1,500,000,000		2,000,000,000
다.투자부동산임대보증금의 증가	210,000,000		-
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	(63,073,719,700)		(80,932,685,955)
가.유동차입금의 감소	60,480,000,000		80,418,100,000
나.자기주식의 취득	1,309,422,675		-
다.배당금의 지급	786,280,100		392,546,950
라.리스부채의 원금상환	97,016,925		122,039,005
마.투자부동산임대보증금의 감소	401,000,000		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(1,204,228,216)		(546,015,269)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ)		2,487,077,185		15,727,940,702
Ⅵ. 기초의 현금및현금성자산		24,954,823,547		9,226,882,845
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산		27,441,900,732		24,954,823,547

&cr;

<이익잉여금처분계산서>&cr;처분확정일 : 당기 - 2021년 03월 29일&cr; 전기 - 2020년 03월 24일

제 22 기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 21 기 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 에스폴리텍	(단위 : 원)

구 분	제 22(당)기		제 21(전)기
Ⅰ. 미처분이익잉여금		41,206,282,719		34,571,932,638
1.전기이월미처분이익잉여금	33,707,024,528		22,080,182,560
2.당기순이익	7,467,075,372		13,147,794,838
3.순확정급여부채의 재측정요소	32,182,819		(656,044,760)
Ⅱ. 이익잉여금처분액		846,238,525		864,908,110
1. 이익준비금	76,930,775		78,628,010
2. 배당금&cr; 주당배당금(율)&cr; 당기 : 보통주 50원(10%)&cr; 전기 : 보통주 50원(10%)	769,307,750		786,280,100
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금		40,360,044,194		33,707,024,528

&cr;&cr;- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제22기	제21기	비고
1주당 배당금(시가배당률)	50원 (0.90%)	50원 (0.91%)	-
발행주식수	16,334,678	16,334,678	-
배당금총액	769,307,750	786,280,100	-

&cr;

02_정관의변경

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식 ·사채 등의 자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2(주식등의 전자등록) &cr;회사는 「주식 ·사채 등의 자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	- 비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함.
제 10 조의 5 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주 에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.	제 10 조의 5 (신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	- 동등배당 원칙을 명시함.
제 14 조 (전환사채의 발행) ① ∼ ④ (생략) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자 의 지급에 대하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.	제 14 조 (전환사채의 발행) ① ∼ ④ (현행과 같음) ⑤ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제10조의5의 규정을 준용한다.	- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제 49 조 (이익배당) ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 49 조 (이익배당) ② 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정할 수 있도록 함.
제 40 조 (감사) ① 삭제 ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유 주식수의 산정에 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수 관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산 한다. &cr;&cr;<신설> <신설>	제40조(감사의 선임·해임) ① 감사는 주주총회에서 선임·해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	- 감사선임에 관한 조문 정비. - 감사선임에 관한 조문 정비 - 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. - 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
<신설>	제 40조의2(감사의 수) ① 당 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 그 중 1명 이상은 상근으로 한다.	- 상근감사를 두어야 하는 경우 상근감사의 수 명시
<신설>	부 칙 제1조(시행일)이정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제40조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제40조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	- 부칙 신설

※ 기타 참고사항

- 정관 일부 변경 사항은 코스닥상장법인 표준정관 개정내용에 따라 변경하였음.

09_이사의보수한도승인

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	721백만원
최고한도액	1,200백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

10_감사의보수한도승인

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	70백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음