| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,191 | - 매출액 | 109,733 | |
| - 부채총계 | 40,809 | - 영업이익 | 5,343 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | 6,567 | ||
| - 자본총계 | 71,382 | *주당순이익(원) | 426 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 109,327 | - 매출액 | 109,764 | |
| - 부채총계 | 41,042 | - 영업이익 | 4,581 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | 5,118 | ||
| - 자본총계 | 68,285 | *주당순이익(원) | 334 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 772,138,450 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 2명 : 이혁렬 사내이사 (재선임) 김경모 사내이사 (재선임) 2. 사외이사 1명 : 이윤진 사외이사 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉 여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(현금배당 주당 : 50원 포함) -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 사내이사 이혁렬 선임의 건 2-2호 사내이사 김경모 선임의 건 2-3호 사외이사 이윤진 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제23기 정기주주총회 1호 의안 가결로 인하여 현금배당이 50원으로 결정 되었으며, 배당금은 주주총회 당일로부터 한달 이내 지급예정입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁렬 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | -(주)에스폴리텍 대표이사(현직) |
| 김경모 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | -(주)에스폴리텍 영업전무이사(현직) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤진 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | -건국대학교 의료생명대학 겸임교수(현직) | (주)파이온텍(상무이사) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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