| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 108,422 | - 매출액 | 82,408 | |
| - 부채총계 | 42,498 | - 영업이익 | -739 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | -2,943 | ||
| - 자본총계 | 65,924 | *주당순이익(원) | -191 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 108,638 | - 매출액 | 82,460 | |
| - 부채총계 | 43,205 | - 영업이익 | -1,590 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | -2,839 | ||
| - 자본총계 | 65,433 | *주당순이익(원) | -183 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 1명 재선임 2) 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제24기 재무제표(2022.01.01 ~ 2022.12. 31) 승인의 건 - 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 최성규 재선임) - 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 김종호 재선임) - 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-03 주주총회소집결의 2023-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성규 | 1968-02 | 3년 | 재선임 | (주)에스폴리텍 연구소장 (주)에스폴리텍 SF사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종호 | 1952-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | (주)에스피텍 대표이사 |