| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제26기(2024.01.01 ~ 2024.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당 주당 25원) - 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호 사내이사 이혁렬 선임의 건(재선임) 2-2호 사내이사 김경모 선임의 건(재선임) - 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁렬 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | (주)에스폴리텍 대표이사(현직) |
| 김경모 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | (주)에스폴리텍 영업전무이사(현직) |