의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)에스폴리텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 9일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에스폴리텍주 소: 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275전화번호: 043 - 536 - 9191
작 성 자:	성 명: 김진완부서 및 직위: 재경팀 / 수석전화번호: 043 - 536 - 9191

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에스폴리텍본인2026년 03월 09일2026년 03월 31일2026년 03월 12일위탁제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(주)에스폴리텍보통주891,9095.46본인자기주식

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이혁렬최대주주보통주3,936,41624.09대표이사-한현애주주보통주465,3302.84주주-이형재주주보통주100,0000.61기타-이한아주주보통주55,0960.33주주-이후권주주보통주802,9734.91주주-김경모이사보통주3,8440.02이사-김재호이사보통주3,6720.02이사-이종명이사보통주1,6350.01이사-5,368,96632.86-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

김진완보통주0직원직원-

성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

(주)지오파트너스법인보통주0---

성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)지오파트너스김용선경기도 화성시 동탄첨단산업1로 20의결권 대리행사 권유를 통한 위임장 확보031-378-4323

법인명 대표자 소재지 위탁범위 연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

2026년 03월 09일2026년 03월 12일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위

2025년 12월 31일 기준일 현재 의결권이 있는 주식을 소유한 주주전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

제27기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 가능2026년 3월 12일 9시부터 2026년 3월 30일 17시까지한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 공고 시 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

전자위임장 수여 가능 여부

전자위임장 수여기간

전자위임장 관리기관

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

OOOOO

피권유자에게 직접 교부

우편 또는 모사전송(FAX)

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시

전자우편으로 위임장 용지 송부

주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)에스폴리텍 홈페이지www.spolytech.com-

홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 수령한다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

-위임장 접수처 주소 : 충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 재경팀 (우편번호 : 27850) 전화 : 043-536-9191 / 팩스 : 043-536-9194- 우편접수 여부 : 가능- 접수기간 : 2026년 3월 12일 ~ 2026년 3월 30일 (제27기 정기주주총회 개시 전일)

다. 기타 의결권 위임의 방법

-

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

2026년 3월 31일 오전 9시충청북도 진천군 덕산읍 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실

일 시

장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능2026년 3월 21일 9시부터 2026년 3월 30일 17시까지한국예탁결제원(PC) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 공고 시 '전자투표 및 전자위임장에 관한 사항' 안내예정임

전자투표 가능 여부

전자투표 기간

전자투표 관리기관

인터넷 홈페이지 주소

기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항

해당사항 없음---

서면투표 가능 여부

서면투표 기간

서면투표 방법

기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물] - 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

회사와 그 종속기업은 플라스틱 전문 기업으로, PC / PMMA 시트 및 필름을 생산판매하여 주된 사업으로 영위하고 있습니다.

사업부문은 제품의 용도에 따라 특수용과 일반용으로 구분할수 있습니다.

사업부문	주요 제품	용도
특수용	PC / PMMA 등	보안용(신분증, 여권 등), 창호용,가구용 등
일반용	PC / PMMA 등	방음벽, 건축자재, 지붕재, 인테리어 등

특수용 사업부문의 PC / PMMA 제품은 보안용(신분증, 여권 등), 창호용, 가구용 등으로 사용되는 제품으로 최신 제품입니다. 주요 고객은 보안 / 창호 / 가구 등 관련 업체입니다.일반용 사업부문의 PC / PMMA 제품은 회사가 과거부터 전통적으로 판매해오던 제품으로 그 용도는 방음벽, 건축자재, 지붕재, 인테리어용 등으로 널리 사용되로 있습니다. 주요 고객은 건축, 토목 등 관련업체입니다.2025년에는 연결기준으로 668억원의 매출을 달성하였습니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 재무제표이므로 감사결과에 따라 일부 수정(변경)될 수 있습니다.

<연결기준>

연 결 재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
자산
유동자산	53,543,742,460	55,260,207,388
현금및현금성자산	28,590,957,706	27,101,637,227
매출채권	11,737,222,126	15,227,292,219
기타수취채권	217,287,395	184,202,732
재고자산	12,176,908,488	11,917,075,298
기타유동자산	224,422,714	312,589,432
계약자산	8,015,967	14,290,038
단기금융리스채권	442,506,644	344,780,010
당기법인세자산	146,421,420	158,340,432
비유동자산	56,554,387,661	56,386,504,871
당기손익-공정가치 측정 금융자산	296,296,167	199,384,507
기타수취채권	372,287,591	317,287,591
투자부동산	2,555,470,792	2,582,844,295
유형자산	47,231,416,784	48,003,809,352
무형자산	801,960,000	801,960,000
사용권자산	568,842,437	720,200,936
장기금융리스채권	1,702,944,915	1,833,223,010
이연법인세자산	3,025,168,975	1,927,795,180
자산총계	110,098,130,121	111,646,712,259
부채
유동부채	49,295,546,226	42,012,679,536
매입채무	3,515,958,899	3,354,851,494
유동차입금	38,200,000,000	33,540,000,000
기타지급채무	7,096,120,044	4,613,611,399
계약부채	39,026,093	57,360,976
기타유동부채	272,725,564	310,257,210
기타충당부채	9,161,871	16,747,829
유동리스부채	162,553,755	119,850,628
비유동부채	4,397,827,012	4,426,141,046
비유동차입금	3,200,000,000	2,750,000,000
순확정급여부채	547,191,176	910,948,702
기타지급채무	203,774,999	129,960,493
비유동리스부채	446,860,837	635,231,851
부채총계	53,693,373,238	46,438,820,582
자본
지배주주지분	56,404,756,883	65,207,891,677
자본금	8,167,339,000	8,167,339,000
자본잉여금	16,465,978,874	16,465,978,874
기타자본구성요소	(2,822,161,865)	(2,822,161,865)
기타포괄손익누계액	3,329,125,397	3,262,369,277
이익잉여금	31,264,475,477	40,134,366,391
비지배주주지분	-	-
자본총계	56,404,756,883	65,207,891,677
부채와 자본총계	110,098,130,121	111,646,712,259

연 결 손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
매출액	66,755,291,807	80,163,188,870
매출원가	59,300,785,823	67,359,623,622
매출총이익	7,454,505,984	12,803,565,248
판매비와관리비	12,019,207,238	12,123,851,081
대손상각비	248,680,934	36,591,573
영업이익(손실)	(4,813,382,188)	643,122,594
기타수익	366,416,720	998,958,873
기타비용	4,594,868,108	196,603,408
금융수익	2,243,946,107	5,051,757,562
금융비용	3,355,149,879	2,063,932,983
지분법이익(손실)	(3,503,959)	(3,699,347)
법인세비용차감전순이익(손실)	(10,156,541,307)	4,429,603,291
법인세비용(수익)	(1,364,579,990)	(595,587,645)
당기순이익(손실)	(8,791,961,317)	5,025,190,936
지배주주지분순이익(손실)	(8,791,961,317)	5,025,190,936
비지배주주지분순이익(손실)	-	-
지배기업의 소유주지분에대한 주당이익
기본주당이익(손실)	(569)	325
희석주당이익(손실)	(569)	325

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
당기순이익(손실)	(8,791,961,317)	5,025,190,936
기타포괄손익	374,895,748	185,605,028
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	308,139,628	(106,187,575)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산이익(손실)	66,756,120	291,792,603
총포괄손익	(8,417,065,569)	5,210,795,964
지배기업의 소유주지분	(8,417,065,569)	5,210,795,964
비지배지분	-	-

<별도기준>

재 무 상 태 표

제 27 기 2025년 12월 31일 현재

제 26 기 2024년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
자산
유동자산	52,125,267,498	55,215,145,142
현금및현금성자산	27,654,447,944	27,064,600,824
매출채권	11,737,222,126	15,227,292,219
기타수취채권	211,452,878	629,878,069
재고자산	12,149,267,253	11,814,208,715
기타유동자산	218,480,040	306,557,325
계약자산	8,015,967	14,290,038
당기법인세자산	146,381,290	158,317,952
비유동자산	57,523,310,365	56,698,344,668
당기손익-공정가치 측정 금융자산	296,296,167	199,384,507
기타수취채권	318,133,500	263,133,500
종속기업투자주식	6,010,284,093	5,752,444,096
투자부동산	1,677,445,562	1,689,851,709
유형자산	44,532,774,022	45,043,258,392
무형자산	801,960,000	801,960,000
사용권자산	555,124,532	690,021,551
이연법인세자산	3,331,292,489	2,258,290,913
자산총계	109,648,577,863	111,913,489,810
부채
유동부채	49,292,442,392	42,005,000,001
매입채무	3,483,319,396	3,242,473,902
유동차입금	38,200,000,000	33,540,000,000
기타지급채무	7,220,184,818	4,821,023,412
계약부채	39,026,093	57,360,976
기타유동부채	192,271,069	223,758,492
기타충당부채	9,161,871	16,747,829
유동리스부채	148,479,145	103,635,390
비유동부채	3,637,141,433	4,352,499,659
비유동차입금	2,450,000,000	2,750,000,000
순확정급여부채	536,505,597	851,381,925
기타지급채무	203,774,999	129,960,493
비유동리스부채	446,860,837	621,157,241
부채총계	52,929,583,825	46,357,499,660
자본
자본금	8,167,339,000	8,167,339,000
자본잉여금	16,217,950,646	16,217,950,646
기타자본구성요소	(2,822,161,865)	(2,822,161,865)
기타포괄손익누계액	3,577,153,625	3,510,397,505
이익잉여금	31,578,712,632	40,482,464,864
자본총계	56,718,994,038	65,555,990,150
부채와자본총계	109,648,577,863	111,913,489,810

손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
매출액	66,251,147,957	79,758,468,092
매출원가	59,095,940,956	66,930,115,959
매출총이익	7,155,207,001	12,828,352,133
판매비와관리비	11,804,088,250	11,893,979,842
대손상각비	248,680,934	36,591,573
영업이익(손실)	(4,897,562,183)	897,780,718
기타수익	349,304,656	994,852,967
기타비용	4,594,868,090	194,687,937
금융수익	2,133,389,597	4,960,909,038
금융비용	3,343,874,304	2,062,707,550
지분법이익(손실)	187,579,918	(173,364,882)
법인세비용차감전순이익(손실)	(10,166,030,406)	4,422,782,354
법인세비용(수익)	(1,340,207,771)	(552,835,406)
당기순이익(손실)	(8,825,822,635)	4,975,617,760
주당이익(손실)
기본주당이익(손실)	(572)	322
희석주당이익(손실)	(572)	322

포 괄 손 익 계 산 서

제 27 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지

제 26 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
당기순이익	(8,825,822,635)	4,975,617,760
기타포괄손익	374,895,748	185,605,028
당기손익으로재분류되지않는항목
순확정급여부채의재측정요소	308,139,628	(106,187,575)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	66,756,120	291,792,603
총포괄손익	(8,450,926,887)	5,161,222,788

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 27 기 : 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지(처분예정일 : 2026년 3월 31일)

제 26 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지(처분확정일 : 2025년 3월 26일)

(단위 : 원)

과 목	제 27 기	제 26 기
미처분이익잉여금	31,189,568,994	40,131,928,149
전기이월미처분이익잉여금	39,707,252,001	35,262,497,964
회계정책변경의 누적효과	-	-
당기순이익	(8,825,822,635)	4,975,617,760
순확정급여제도의 재측정요소	308,139,628	(106,187,575)
이익잉여금처분액	-	424,676,148
이익준비금	-	38,606,923
배당금 (현금배당주당배당금(률): 보통주 : 당기 0원(0%) 전기 25원(5%)	-	386,069,225
차기이월미처분이익잉여금	31,189,568,994	39,707,252,001

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제 27 기	제 26 기	비고
1주당 배당금(시가배당률)	-	25원(1.8%)	-
발행주식수	16,334,678주	16,334,678주	-
배당금총액	-	386,069,225원	-

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
최성규	1968.02.29	사내이사	해당사항 없음	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
최성규	(주)에스폴리텍 SF 사업본부장	2011. 04 ~ 2013. 06	(주)에스폴리텍 연구소장	해당사항 없음
		2013. 07 ~	(주)에스폴리텍 SF 사업본부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(최성규)는 기술업무 및 시장 전반에 대한 지식과 경험이 풍부한 인사로서, 지난 재직기간 동안 뛰어난 업무성과를 보여주었기에 사내이사로 추천합니다.

확인서

확인서_최성규.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

- 상기 후보자(최성규)는 사내이사 재선임 후보자입니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김종호	1952. 01. 25	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
		기간	내용
김종호	(주)에스피텍 대표이사	2002. 10 ~	(주)에스피텍 대표이사	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자(김종호)는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 경영인으로서, 당사와의 이해관계가 없어 투명하고 공정하게 직무를 수행할 수 있기에 추천합니다.

확인서

확인서_김종호.jpg 확인서

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -

※ 기타 참고사항

- 상기 후보자(김종호)는 상근감사 재선임 후보자입니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500백만원

- 이사보수한도는 제28기(2026년 회계연도)부터 다음 주주총회 결의가 있을때까지 매회계연도마다 연간 15억원으로 정한다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	706백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	70백만원

- 감사보수한도는 제28기(2026년 회계연도)부터 다음 주주총회 결의가 있을때까지 매회계연도마다 연간 7천만원으로 정한다.

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	70백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.