| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노 11로 13(탑립동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1) 제1호 의안 : 제4기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건
2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명) -제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 박강수 -제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 김천광 -제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이병창 -제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 김명진 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) -제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 이병창 -제4-2호 의안 : 감사위원 후보자 김명진 5) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회(예정일:'19.03.14)에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박강수 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 |
□ 골프존네트웍스 GS사업본부장
□ 현) (주)골프존 GS사업부장 |
| 김천광 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 |
□ 연세대학교 경영학과
□ 야후코리아 부장 □ 현) (주)골프존 멤버십사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병창 | 1972-03 | 3년 | 재선임 |
□ 서울대학교 경제학과
□ Kolico Associates 연구원 □ Steptoe & Johnson LLP, Foreign Legal Consultant □ 현) 법무법인 세종 변호사 |
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| 김명진 | 1970-09 | 3년 | 재선임 |
□ 고려대학교 경제학과
□ 삼일회계법인 □ 이원회계법인 □ LG투자증권 IB사업부 □ 현) 이촌회계법인 상무이사 |
이촌회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병창 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
□ 서울대학교 경제학과
□ Kolico Associates 연구원 □ Steptoe & Johnson LLP, Foreign Legal Consultant □ 현) 법무법인 세종 변호사 |
| 김명진 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
□ 고려대학교 경제학과
□ 삼일회계법인 □ 이원회계법인 □ LG투자증권 IB사업부 □ 현) 이촌회계법인 상무이사 |