| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 254,579 | - 매출액 | 191,571 | |
| - 부채총계 | 57,142 | - 영업이익 | 29,086 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 21,663 | ||
| - 자본총계 | 197,437 | *주당순이익(원) | 3,454 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 254,058 | - 매출액 | 198,705 | |
| - 부채총계 | 59,138 | - 영업이익 | 28,160 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 20,419 | ||
| - 자본총계 | 194,920 | *주당순이익(원) | 3,255 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,850 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 11,604,069,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명 (박강수, 김천광)
사외이사 2명 (이병창, 김명진) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리운영실태보고 4) 외부감사인선임보고 5) 제4기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 2. 목적사항 1) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 2명) -제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 박강수 ☞ 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 김천광 ☞ 원안대로 승인 -제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 이병창 ☞ 원안대로 승인 -제3-4호 의안 : 사외이사 후보자 김명진 ☞ 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) -제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 이병창 ☞ 원안대로 승인 -제4-2호 의안 : 감사위원 후보자 김명진 ☞ 원안대로 승인 4) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(20억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제4기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(이사회 승인일 : '19.03.14) | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-14 주주총회소집결의
2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박강수 | 1977-01 | 3년 | 신규선임 |
□ 골프존네트웍스 GS사업본부장
□ 현) (주)골프존 GS사업부장 |
| 김천광 | 1972-09 | 3년 | 신규선임 |
□ 연세대학교 경영학과
□ 야후코리아 부장 □ 현) (주)골프존 멤버십사업부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병창 | 1972-03 | 3년 | 재선임 |
□ 서울대학교 경제학과
□ Kolico Associates 연구원 □ Steptoe & Johnson LLP, Foreign Legal Consultant □ 현) 법무법인 세종 변호사 |
- |
| 김명진 | 1970-09 | 3년 | 재선임 |
□ 고려대학교 경제학과
□ 삼일회계법인 □ 이원회계법인 □ LG투자증권 IB사업부 □ 현) 이촌회계법인 상무이사 |
이촌회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병창 | 1972-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
□ 서울대학교 경제학과
□ Kolico Associates 연구원 □ Steptoe & Johnson LLP, Foreign Legal Consultant □ 현) 법무법인 세종 변호사 |
| 김명진 | 1970-09 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
□ 고려대학교 경제학과
□ 삼일회계법인 □ 이원회계법인 □ LG투자증권 IB사업부 □ 현) 이촌회계법인 상무이사 |