| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 304,861 | - 매출액 | 239,052 | |
| - 부채총계 | 99,331 | - 영업이익 | 36,199 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 19,705 | ||
| - 자본총계 | 205,530 | *주당순이익(원) | 3,141 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 312,587 | - 매출액 | 247,018 | |
| - 부채총계 | 112,544 | - 영업이익 | 32,297 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 16,214 | ||
| - 자본총계 | 200,043 | *주당순이익(원) | 2,585 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,050 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,858,563,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2명(최덕형, 박영선)
사외이사 1명(김형완) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리 운영실태 보고 4) 제5기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 보고 2. 부의 안건 1) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 후보자 최덕형 ☞ 원안대로 승인 -제3-2호 의안 : 사내이사 후보자 박영선 ☞ 원안대로 승인 -제3-3호 의안 : 사외이사 후보자 김형완 ☞ 원안대로 승인 3) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 1명) -제4-1호 의안 : 감사위원 후보자 김형완 ☞ 원안대로 승인 4) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건(30억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제5기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 주주총회 보고사항으로 진행 하였습니다.(이사회 승인일 : '20.03.19) | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-19 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-12 주주총회소집결의 2020-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최덕형 | 1967-03 | 3년 | 신규선임 |
□ 삼성증권(주) 상무이사
□ 삼성카드(주) 상무이사 □ 현) (주)골프존뉴딘홀딩스 대표이사 |
| 박영선 | 1979-03 | 3년 | 신규선임 |
□ (주)골프존뉴딘홀딩스 재무팀장
□ (주)골프존뉴딘홀딩스 경영기획팀장 □ 현) (주)골프존 기획실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김형완 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 |
□ 서울지방국세청 조세법률 고문
□ 법무법인 나라 대표변호사 □ 현)법무법인 린 변호사 |
(주)오아시스홀딩스 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형완 | 1973-12 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
□ 서울지방국세청 조세법률 고문
□ 법무법인 나라 대표변호사 □ 현)법무법인 린 변호사 |
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