| 정정일자 | 2021-03-18 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-11 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 제6기 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건에 대한 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 보통주 1주당 배당금 2,500원 2) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) -사내이사 후보자 장철호 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 보통주 1주당 배당금 2,500원 2. 부의 안건 1) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) -사내이사 후보자 장철호 3) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회(예정일:'21.03.18)에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다 | 제6기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.(이사회 승인일 : '21.03.18) |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노 11로 13(탑립동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 2. 부의 안건 1) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 2) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명) -사내이사 후보자 장철호 3) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 4) 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제6기 연결 재무제표 및 재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 감사의견 적정, 감사위원회 위원 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.(이사회 승인일 : '21.03.18) | |||
| ※관련공시 | 2021-03-11 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장철호 | 1973-12 | 3년 | 신규선임 | - 현) (주) 골프존 차세대 기술연구소장/CTO (2019년~현재) - (주) 골프존 개발 본부장(2017년~2019년) - (주) 골프존 개발 팀장/PD (2009년~2017년) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 헬스케어 기기제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업 - 의료기기 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업 - 가정용 전기기기 제조업 - 가전제품, 전자기기 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스 사업 - 화장품 책임판매업 - 통신판매중개업 - 전자지급결제대행업 - 결제금예치업 - 선불전자지급수단 및 발행 관리업 |
신규 사업 추진에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |