| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노 11로 13(탑립동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제7기(2021년 1월 1일~2021년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 배당내역 : 1주당 3,500원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 박강수) 3) 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 박기태) 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김진영) 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 5) 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 6) 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회(예정일:'22.03.17)에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박강수 | 1977-01 | 3 | 재선임 | (주)골프존네트웍스 GS사업본부장 골프존GDR아카데미(주) 대표이사 현) (주)골프존 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기태 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 숭실대학교 경영학 박사 삼일회계법인 부대표 현) 국제회계윤리기준위원회(IESBA) 자문위원 현) 대산문화재단 감사 |
| 김진영 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 법학과 현) 변호사 김진영 법률사무소 변호사 현) 주식회사 파만 감사 |