| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제10기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역: 1주당 4,000원 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 사업목적 변경의 건 (제2조) 제1-2호 의안: 상법 내용 반영에 따른 변경의 건 (제47조) 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 박강수) 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 이재진) 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 이재진) 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 서원익) 5) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(30억원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제10기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2025년 03월 13일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박강수 | 1977-01 | 3 | 재선임 | '19년~'21년: 골프존GDR아카데미(주) 대표이사 '19년~ 현재: (주)골프존 대표이사 '24년~ 현재: 골프존GDR아카데미(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재진 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | '00년~'07년: 삼일회계법인 감사팀 및 세무팀 '07년~'09년: 한영회계법인 세무팀 '09년~ 현재: 성운회계법인 이사 |
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| 서원익 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | '21년~'22년: 금융부실책임조사본부 조사국장 '22년~'23년: 울산지방검찰청 부장검사 '23년~'24년: 서울남부지방검찰청 부장검사 '24년~ 현재: 법무법인 더정성 S&K파트너스 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재진 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '00년~'07년: 삼일회계법인 감사팀 및 세무팀 '07년~'09년: 한영회계법인 세무팀 '09년~ 현재: 성운회계법인 이사 |
| 서원익 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '21년~'22년: 금융부실책임조사본부 조사국장 '22년~'23년: 울산지방검찰청 부장검사 '23년~'24년: 서울남부지방검찰청 부장검사 '24년~ 현재: 법무법인 더정성 S&K파트너스 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 58. 종합건설업 59. 문자발송업 60.전동모빌리티 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스업, 수리, 보증 리스, 렌탈, 구독, 수익배분 및 보관 창고업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 58. 각호에 부대하는 사업 | 61. 각호에 부대하는 사업 | 사업목적 추가에 따른 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |