| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 594,580 | - 매출액 | 556,967 | |
| - 부채총계 | 112,377 | - 영업이익 | 137,534 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 87,212 | ||
| - 자본총계 | 482,203 | *주당순이익(원) | 14,341 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 665,499 | - 매출액 | 619,981 | |
| - 부채총계 | 218,798 | - 영업이익 | 95,827 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 42,043 | ||
| - 자본총계 | 446,701 | *주당순이익(원) | 8,190 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,020,400,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(박강수), 사외이사 2명(이재진, 서원익), 감사위원 2명(이재진, 서원익) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제10기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역: 1주당 4,000원 2. 부의안건 1) 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안: 사업목적 변경의 건 (제2조) ☞ 원안대로 승인 제1-2호 의안: 상법 내용 반영에 따른 변경의 건 (제47조) ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건(후보자 박강수) ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건(후보자 이재진) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(후보자 이재진) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 서원익) ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건(30억원) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제10기(2024년 1월 1일~2024년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2025년 03월 13일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고되었습니다. 2. '1. 재무제표 승인·보고'의 '가.개별(별도) 주당순이익'과 '나.연결 주당순이익'은 기본주당순이익 기준 입니다 3. 서원익 후보는 공직자윤리법 제17조 제1항에 따라 '취업심사대상자'에 해당되며, 정부공직자윤리위원회의 취업승인 완료를 효력발생 조건부로 선임되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-13 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 참고서류 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박강수 | 1977-01 | 3 | 재선임 | '19년~'21년: 골프존GDR아카데미(주) 대표이사 '19년~ 현재: (주)골프존 대표이사 '24년~ 현재: 골프존GDR아카데미(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재진 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | '00년~'07년: 삼일회계법인 감사팀 및 세무팀 '07년~'09년: 한영회계법인 세무팀 '09년~ 현재: 성운회계법인 이사 |
- |
| 서원익 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | '21년~'22년: 금융부실책임조사본부 조사국장 '22년~'23년: 울산지방검찰청 부장검사 '23년~'24년: 서울남부지방검찰청 부장검사 '24년~ 현재: 법무법인 더정성 S&K파트너스 대표변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재진 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '00년~'07년: 삼일회계법인 감사팀 및 세무팀 '07년~'09년: 한영회계법인 세무팀 '09년~ 현재: 성운회계법인 이사 |
| 서원익 | 1974-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '21년~'22년: 금융부실책임조사본부 조사국장 '22년~'23년: 울산지방검찰청 부장검사 '23년~'24년: 서울남부지방검찰청 부장검사 '24년~ 현재: 법무법인 더정성 S&K파트너스 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 58. 종합건설업 59. 문자발송업 60.전동모빌리티 제조, 판매, 수출 및 수입, 서비스업, 수리, 보증 리스, 렌탈, 구독, 수익배분 및 보관 창고업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 58. 각호에 부대하는 사업 | 61. 각호에 부대하는 사업 | 사업목적 추가에 따른 순번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |