| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 592,372 | - 매출액 | 409,923 | |
| - 부채총계 | 92,336 | - 영업이익 | 96,485 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 41,451 | ||
| - 자본총계 | 500,036 | *주당순이익(원) | 6,903 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 617,553 | - 매출액 | 483,261 | |
| - 부채총계 | 178,619 | - 영업이익 | 68,071 | ||
| - 자본금 | 3,138 | - 당기순이익 | 12,862 | ||
| - 자본총계 | 438,934 | *주당순이익(원) | 4,269 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 24,020,400,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(손장순), 사외이사인 감사위원 1명(설정덕) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 정관 제52조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회 위원 전원의 동의가 있어 제11기(2025년 1월 1일~2025년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)를 2026년 03월 12일 개최된 이사회에서 승인하였으며, 정기 주주총회에서는 보고사항으로 보고되었습니다. 2. '1. 재무제표 승인·보고'의 '가.개별(별도) 주당순이익'과 '나.연결 주당순이익'은 기본주당순이익 기준 입니다 |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 참고서류 2026-03-19 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1-1호 의안 | 특별결의 | 이사의 충실의무 대상 확대 (제38조) | 가결 | 56.0 | 99.9 | 0.1 | - |
| 제1-2호 의안 | 특별결의 | 독립이사로 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 의무비율 상향(제34조, 제38조의2, 제44조, 제47조) | 가결 | 55.4 | 98.8 | 1.2 | - |
| 제1-3호 의안 | 특별결의 | 감사위원 선·해임시 의결권 제한 및 분리선출 인원 상향(제47조) | 가결 | 54.9 | 97.8 | 2.2 | - |
| 제1-4호 의안 | 특별결의 | 부칙 | 가결 | 55.5 | 98.9 | 1.1 | - |
| 제2-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건(후보자 손장순) | 가결 | 50.8 | 90.5 | 9.5 | - |
| 제3호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 설정덕) | 가결 | 24.7 | 73.6 | 26.4 | 전자투표 도입 |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사보수 한도액 승인의 건 (30억원) | 가결 | 53.0 | 94.4 | 5.6 | 특별이해관계자 의결권행사 제한 |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 자기주식 보유처분 계획 승인의 건 | 가결 | 55.1 | 98.2 | 1.8 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손장순 | 1974-10 | 3 | 신규선임 | '19년~'24년: 골프존 미디어사업부 부장 '24년~'25년: 골프존 플랫폼사업부 부장 '25년~ 현재: 골프존 신규사업본부 본부장 '20년~ 현재: 골프존미디어 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 설정덕 | 1967-05 | 3 | 재선임 | '20년~'23년: 한국프로골프협회 기술교육위원장 '21년~'23년: 대한골프협회 경기력향상위원장 '03년~ 현재: 중앙대학교 체육대학 교수 '23년~ 현재: 골프존 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 설정덕 | 1967-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '20년~'23년: 한국프로골프협회 기술교육위원장 '21년~'23년: 대한골프협회 경기력향상위원장 '03년~ 현재: 중앙대학교 체육대학 교수 '23년~ 현재: 골프존 사외이사 |