| 1. 일시 | 날짜 | 2019-06-18 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로616(삼성동 161-2), 삼성1 7층 문화센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
제 1호의안 : 이사 선임의 件
제1-1호 의안 : 사외이사 신동훈 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-05-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제542조의8 제3항에 의거 중도퇴임 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 부합되도록 사외이사를 선임하고자 함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동훈 | 1971-01 | 3 | 신규선임 |
* 성균관대학교 법학과 졸업
* 성균관대학교 대학원 법학과 수료 * 제37회 사법시험 합격 * 전)서울동부지방법원 부장판사 * 현)법무법인(유한)화우 변호사 |
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