| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 09 : 00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 C1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제17기 정기 주주총회 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 내부회계관리제도 운영실태보고 ③ 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제17기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가, 배당기산일 및 기준일 정비 등) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - X-RAY 및 T-RAY 검색장비 제조, 판매업 - X-RAY 및 T-RAY 검색장비 A.S 유지보수업 - 위 관련 소프트웨어 개발업 |
신규사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |