| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 518 섬유센터빌딩 2층 컨퍼런스홀 A1 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (*현금배당: 1주당 100원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장수현 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기준 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박건상 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 권덕진 신규선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-17 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장수현 | 1971-01 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 전자공학 학사 - 삼성전자 컴퓨터시스템사업부 - 인네트 영업팀 - 현) 오파스넷 대표이사 |
| 김기준 | 1970-05 | 3 | 재선임 | - 명지대학교 경영학 학사 - University of Wales Institute Cardiff MBA - 기아자동차 재경본부 - 에코탑 경영지원본부 - 현) 오파스넷 경영지원 부사장 |
| 박건상 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 전자공학 학사 - 아남반도체 기술네트웍 - 삼성전자 네트웍사업부 - 인네트 EMP사업부 - 현) 오파스넷 부문사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권덕진 | 2025-05 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 학사 - 사법연수원 27기 수료(1995년 제37회 사법시험) - 대구지방법원, 수원지방법원, 서울중앙지방법원, 서울고등법원, 대법원 재판연구관 판사 - 대전지방법원 서산지원, 대전지방법원 서산지원장, 수원지방법원, 서울동부지방법원 부장판사 - 법무법인 린 파트너 변호사 |
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