| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 136,456 | - 매출액 | 190,189 | |
| - 부채총계 | 82,810 | - 영업이익 | 10,300 | ||
| - 자본금 | 6,523 | - 당기순이익 | 9,320 | ||
| - 자본총계 | 53,646 | *주당순이익(원) | 714 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 138,071 | - 매출액 | 192,885 | |
| - 부채총계 | 83,393 | - 영업이익 | 10,652 | ||
| - 자본금 | 6,523 | - 당기순이익 | 9,647 | ||
| - 자본총계 | 54,678 | *주당순이익(원) | 732 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,304,308,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 내부회계관리제도 운영실태보고 다. 영업보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2024.1.1~2024.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건 (*현금배당: 1주당 100원) -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 장수현 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김기준 재선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박건상 재선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 권덕진 신규선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-13 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2024-12-17 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장수현 | 1971-01 | 3 | 재선임 | - 건국대학교 전자공학 학사 - 삼성전자 컴퓨터시스템사업부 - 인네트 영업팀 - 현) 오파스넷 대표이사 |
| 김기준 | 1970-05 | 3 | 재선임 | - 명지대학교 경영학 학사 - University of Wales Institute Cardiff MBA - 기아자동차 재경본부 - 에코탑 경영지원본부 - 현) 오파스넷 경영지원 본부장 |
| 박건상 | 1967-08 | 3 | 재선임 | - 단국대학교 전자공학 학사 - 아남반도체 기술네트웍 - 삼성전자 네트웍사업부 - 인네트 EMP사업부 - 현) 오파스넷 ENT사업부 부문총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권덕진 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 법학과 학사 - 사법연수원 27기 수료(1995년 제37회 사법시험) - 대구지방법원, 수원지방법원, 서울중앙지방법원, 서울고등법원, 대법원 재판연구관 판사 - 대전지방법원 서산지원, 대전지방법원 서산지원장, 수원지방법원, 서울동부지방법원 부장판사 - 현) 법무법인 린 파트너 변호사 - 현) 오파스넷 사외이사 |
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