| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 199,625 | - 매출액 | 134,548 | |
| - 부채총계 | 72,570 | - 영업이익 | 5,184 | ||
| - 자본금 | 22,482 | - 당기순이익 | 3,251 | ||
| - 자본총계 | 127,055 | *주당순이익(원) | 74 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 168,764 | - 매출액 | 98,645 | |
| - 부채총계 | 54,871 | - 영업이익 | 3,363 | ||
| - 자본금 | 22,482 | - 당기순이익 | 2,377 | ||
| - 자본총계 | 113,893 | *주당순이익(원) | 54 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 3명
- 사외이사 1명 - 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
- 제1호 의안 : 정관 일부변경의 건
→ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-07 감사보고서 제출
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 참고서류 2019-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의범 | 1964-01 | 3 | 재선임 |
- 서울대학교 계산통계학과 졸업
- 現 (주)SG고려, (주)SG세계물산,(주)SG&G, (주)SG충방 대표이사 회장 |
| 곽상철 | 1963-07 | 3 | 재선임 |
- 중앙대학교 회계학과 졸업
- (주)SG고려 경영관리실장 - 現 (주)SG충방 사내이사 |
| 신현권 | 1969-09 | 3 | 신규선임 |
- 가천대학교 전자계산학과 졸업
- (주)SG고려 경영관리부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신동우 | 1962-11 | 3 | 재선임 |
- 한국외국어대학교 불어과 졸업
- 신젠타종묘(주) 화훼사업부장 - 現 (주)SG충방 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승현 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 서울대학교 계산통계학과 졸업
- (주)모코코 대표이사 - 現 (주)SG충방 상근감사 |