| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 71기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 199,881 | - 매출액 | 99,435 | |
| - 부채총계 | 50,176 | - 영업이익 | 6,154 | ||
| - 자본금 | 22,482 | - 당기순이익 | 6,316 | ||
| - 자본총계 | 149,705 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 185,621 | - 매출액 | 95,576 | |
| - 부채총계 | 43,394 | - 영업이익 | 7,857 | ||
| - 자본금 | 22,482 | - 당기순이익 | 6,516 | ||
| - 자본총계 | 142,227 | *주당순이익(원) | 145 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명 - 사외이사 1명 - 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 이사(사외이사 포함)선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 -제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 재무제표 및 연결재무제표는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제39조에 의거 외부감사인의 적정 의견과 감사의 동의가 있어 이사회의 결의로 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-07 감사보고서 제출 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의범 | 1964-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 계산통계학과 졸업 - 現 ㈜SG세계물산, ㈜SG&G, ㈜SG글로벌 대표이사 |
| 곽상철 | 1963-07 | 3 | 재선임 | - 중앙대학교 회계학과 졸업 - ㈜SG고려 대표이사 - 現 ㈜SG글로벌 사내이사 |
| 신현권 | 1969-09 | 3 | 재선임 | - 가천대학교 전자계산학과 졸업 - ㈜SGU 대표이사 - 現 ㈜SG글로벌 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상열 | 1963-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 계산통계학과 졸업 - 前 삼성전자(주) 무선사업부 개발실 담당임원 - 前 한국오라클(유) 전무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승현 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 상근 | - 서울대학교 계산통계학과 졸업 - ㈜모코코 대표이사 - 現 ㈜SG글로벌 상근감사 |