의결권대리행사권유참고서류 3.5 켄코아에어로스페이스(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
2022 년 03월 16일
권 유 자: 성 명: 켄코아에어로스페이스 주식회사&cr;주 소: 경남 사천시 사남면 외국기업로 152-44&cr;전화번호: 055-855-4130
작 성 자: 성 명: 박길주&cr;부서 및 직위: 재무관리팀 부장&cr;전화번호: 055-855-4130
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&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

켄코아에어로스페이스 주식회사본인2022년 03월 16일2022년 03월 31일2022년 03월 21일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 켄코아에어로스페이스 주식회사보통주00본인-
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

LEE KENNETH MINKYU최대주주보통주3,548,26130.11최대주주-3,548,26130.11-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 서재오보통주0직원--박길주보통주0직원--
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 16일2022년 03월 21일2022년 03월 30일2022년 03월 31일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행을 위한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시한국예탁결제원PC : https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m전자위임장 수여기간 중 24시간 이용 가능&cr; (단, 시작일에는 오전 9시부터,&cr;마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

켄코아에어로스페이스(주)www.kencoa.comIR
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr; 주 소 : 경남 사천시 용현면 종포산단로 172 켄코아에어로스페이스 주식회사&cr; 재무관리팀 (우편번호 52537)&cr;&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;&cr;- 접수 기간 : 2022년 3월 21일 ~ 3월 31일 제9기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 31일 오전 9시경남 사천시 용현면 종포산단로 172&cr;켄코아에어로스페이스 주식회사 당사 대회의실
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 21일 오전 9시 ~ 2022년 3월 30일 오후 5시한국예탁결제원PC : https://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m- 기간 중 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템&cr; 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)&cr;- 시스템에 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 전자위임장 수여&cr;- 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등&cr;- 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 □ 코로나바이러스 감염증(COVID-19) 관련 안내사항&cr;&cr;- 코로나19와 관련하여 주주님들께서는 주주총회 직접 참석 대신 비대면 의결권 행사제도(전자투표 등)를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시어 주실 것을 권고 드립니다. &cr;&cr;-주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

&cr;

제1호 의안 : 제9기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건&cr;&cr;

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

주주총회소집공고의 Ⅲ. 경영참고사항 중 1. 사업의 개요 참조&cr;

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)&cr;

1) 연결 재무제표&cr;

연 결 재 무 상 태 표
제 9(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 8(전) 기말 2020년 12월 31일 현재
켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 9(당) 기말 제 8(전) 기말
자 산
I. 유동자산 51,060,742,332 38,532,254,387
현금및현금성자산 17,167,182,550 8,096,280,065
단기금융상품 -
매출채권및기타자산 8,322,314,411 5,611,040,647
기타유동자산 1,179,549,634 1,700,276,135
당기법인세자산 97,629,570 32,150,966
재고자산 24,294,066,167 23,092,506,574
II. 비유동자산 56,576,667,995 51,041,066,040
장기금융상품 1,778,250,000
장기매출채권및기타채권 262,350,130 187,155,300
유형자산 35,113,120,502 31,764,104,115
사용권자산 7,391,141,628 7,594,514,131
무형자산 11,590,518,285 11,495,292,494
관계기업투자 441,287,450
자 산 총 계 107,637,410,327 89,573,320,427
부 채
I. 유동부채 25,671,672,651 28,322,395,074
매입채무및기타채무 9,335,095,728 5,517,777,889
기타유동부채 2,687,859,988 1,631,170,725
미지급법인세 - 17,025,024
단기차입금 12,717,005,018 7,181,260,416
유동성장기차입금 - 9,935,230,444
리스부채 931,711,917 350,865,947
전환사채 - 2,286,732,457
파생금융부채 - 1,402,332,172
II. 비유동부채 54,113,147,661 24,011,413,712
장기차입금 9,779,382,676 13,341,148,905
리스부채 6,718,115,537 7,120,158,224
전환사채 14,336,058,433 -
파생금융부채 18,740,190,000 -
이연법인세부채 2,122,180,147 1,747,180,032
확정급여부채 2,417,220,868 1,802,926,551
부채총계 79,784,820,312 52,333,808,786
자본
I. 자본금 5,892,044,000 5,326,344,500
II. 주식발행초과금 72,506,192,665 68,106,924,273
III. 기타자본잉여금 (2,310,996,230) (2,310,996,230)
IV. 기타포괄손익누계액 849,092,536 (1,569,637,598)
V. 결손금 (49,083,742,956) (32,313,123,304)
VI. 비지배지분 -
자본총계 27,852,590,015 37,239,511,641
부채와자본총계 107,637,410,327 89,573,320,427

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
과 목 제 9(당) 기 제 8(전) 기
I. 매출액 54,682,087,389 31,647,423,964
II. 매출원가 (58,573,994,727) 30,114,968,826
III. 매출총손실 3,891,907,338 1,532,455,138
IV. 판매비와관리비 7,965,854,745 8,960,346,762
V. 영업손실 (11,857,762,083) (7,427,891,624)
VI. 기타손익 (662,623,345) (173,617,012)
기타수익 889,518,287 581,275,958
기타비용 (1,552,141,632) 754,892,970
VII. 금융수익 (4,348,360,031) (1,692,130,409)
금융수익 2,765,870,868 27,336,626
금융비용 (7,114,230,899) 1,719,467,035
VIII.. 법인세비용차감전순손실 (16,868,745,459) (9,293,639,045)
IX. 법인세비용 172,624,313 45,416,429
X. 당기순손실 (17,041,369,772) (9,339,055,474)
지배주주손손실 (17,041,369,772) (9,339,055,474)
비지배주주순손실 - -
XI. 기타포괄손익 2,418,730,134 (1,574,749,502)
후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되는 항목 :
해외사업환산손익 2,418,730,134 (1,534,011,288)
후속적으로 당기손익으로&cr; 재분류되지 않는 항목 :
순확정급여부채의 재측정요소 (40,738,214)
XII. 총포괄손익 (14,622,639,638) (10,913,804,976)
지배주주포괄손실 (14,622,639,638) (10,913,804,976)
비지배주주포괄순손실 - - - -
XIII, 주당손익
기본및희석주당손익 (-)1,505원 (-)1,111원

연 결 자 본 변 동 표
제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 (전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
구 분 지배기업 소유주귀속분 비지배지분 총자본
보통주&cr;자본금 주식발행&cr;초과금 기타자본잉여금 기타포괄손익&cr;누계액 결손금 합 계
2020.1.1 (전기초) 4,571,242,000 54,391,930,827 (2,310,996,230) (35,626,310) (22,933,329,616) 33,683,220,671 - 33,683,220,671
유상증자 676,710,000 12,216,595,818 - - - 12,893,305,818 - 12,893,305,818
보통주전환 78,392,500 1,498,397,628 - - - 1,576,790,128 - 1,576,790,128
당기순손실 - - - - (9,339,055,474) (9,339,055,474) - (9,339,055,474)
순확정급여부채에&cr; 대한 재측정요소 - - - - (40,738,214) (40,738,214) - (40,738,214)
해외사업환산손익 - - - (1,534,011,288) (1,534,011,288) - (1,534,011,288)
2020.12.31(전기말) 5,326,344,500 68,106,924,273 (2,310,996,230) (1,569,637,598) (32,313,123,304) 37,239,511,641 - 37,239,511,641
2021.1.1(당기초) 5,326,344,500 68,106,924,273 (2,310,996,230) (1,569,637,598) (32,313,123,304) 37,239,511,641 - 37,239,511,641
유상증자
보통주전환 499,999,500 3,151,741,752 3,651,741,252 3,651,741,252
신주인수권행사 65,700,000 1,247,526,640 1,313,226,640 1,313,226,640
당기순손실 (17,041,369,772) (17,041,369,772) (17,041,369,772)
순확정급여부채에&cr; 대한 재측정요소 270,750,120 270,750,120 270,750,120
해외사업환산손익 2,418,730,134 2,418,730,134 2,418,730,134
2021.12.31(당기말) 5,892,044,000 72,506,192,665 (2,310,996,230) 849,092,536 (49,083,742,956) 27,852,590,015 27,852,590,015

연 결 현 금 흐 름 표
제 9(당) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
켄코아에어로스페이스 주식회사와 그 종속기업 (단위: 원)
구 분 주석 제 9(당) 기 제 8(전) 기
영업활동으로인한현금흐름 (7,760,169,227) (10,397,226,124)
영업활동에서 창출된 현금흐름 (6,777,212,551) (8,593,827,699)
이자수취액 43,683,129 18,339,786
이자지급액 (986,213,765) (1,765,230,631)
법인세의환급(납부)액 (40,426,040) (56,507,580)
투자활동으로 인한 현금흐름 (8,050,977,762) (7,050,092,467)
단기금융상품의 증가 - -
단기금융상품의 감소 - 10,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 - (315,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 - 307,440
장기금융상품의 증가 (1,716,630,000) -
장기금융상품의 감소 - -
유형자산의 취득 (5,984,048,321) (5,543,131,474)
유형자산의 처분 554,471,490 -
국고보조금의 수령 30,000,000 109,000,000
무형자산의 취득 (859,576,101) (1,644,993,433)
보증금의 증가 (75,284,830) (300,000)
보증금의 감소 90,000 19,340,000
단기대여금의 감소 - -
재무활동으로 인한 현금흐름 24,001,803,091 17,224,613,872
단기차입금의 차입 804,404,245 3,200,255,668
단기차입금의 상환 (371,548,558) (4,303,106,645)
장기차입금의 차입 394,543,373 9,637,179,667
장기차입금의 상환 (7,543,794,463) (942,868,489)
리스부채의 상환 (589,325,686) (688,356,671)
우선주부채의 증가 - -
유동성장기부채의 상환 - (2,571,063,446)
유상증자 - 12,893,305,818
보통주전환비용 - (732,030)
전환사채의 발행 30,000,000,000
전환사채의 상환 - -
비지배지분의 취득 - -
신주인수권의행사 1,307,524,180
현금및현금성자산의 증가(감소) 8,190,656,102 (222,704,719)
기초 현금및현금성자산 8,096,280,065 8,704,644,546
현금및현금성자산의 환율변동효과 880,246,383 (385,659,762)
기말 현금및현금성자산 17,167,182,550 8,096,280,065

&cr;2) 별도 재무제표&cr;&cr;

재 무 상 태 표
제 9(당) 기말 2021년 12월 31일 현재
제 8(전) 기말 2020년 12월 31일 현재
켄코아에어로스페이스 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 9(당) 기말 제 8(전) 기말
자산
I. 유동자산 27,665,187,727 24,005,276,177
현금및현금성자산 3,951,780,993 3,845,068,033
매출채권및기타채권 6,771,028,704 3,702,770,146
기타유동자산 1,356,884,524 1,882,691,370
당기법인세자산 5,007,640 2,919,670
재고자산 15,580,485,866 14,571,826,958
II. 비유동자산 70,764,209,247 55,945,840,300
장기금융상품 - -
장기매출채권및기타채권 262,350,130 187,155,300
유형자산 26,397,774,991 22,433,660,915
무형자산 4,506,828,587 4,785,699,854
사용권자산 6,961,257,989 7,594,514,131
종속기업투자 32,194,710,100 20,944,810,100
지분법적용투자주식 441,287,450 -
자산총계 98,429,396,974 79,951,116,477
부채
I. 유동부채 23,207,622,314 22,014,568,160
매입채무및기타채무 8,346,426,721 4,525,838,396
기타유동부채 2,612,893,211 1,075,730,472
단기차입금및사채 11,552,922,261 12,373,068,716
유동성리스부채 695,380,121 350,865,947
유동성전환사채 - 2,286,732,457
유동성파생금융부채 - 1,402,332,172
II. 비유동부채 49,919,608,566 19,223,420,560
장기차입금및사채 7,898,265,655 10,300,335,785
리스부채 6,527,873,610 7,120,158,224
전환사채 14,336,058,433 -
우선주부채 - -
파생금융부채 18,740,190,000 -
확정급여부채 2,417,220,868 1,802,926,551
부채총계 73,127,230,880 41,237,988,720
자본 　
I. 자본금 5,892,044,000 5,326,344,500
II. 주식발행초과금 72,506,192,665 68,106,924,273
Ⅲ.결손금 (53,096,070,571) (34,720,141,016)
자본총계 25,302,166,094 38,713,127,757
자본과부채총계 98,429,396,974 79,951,116,477

포 괄 손 익 계 산 서
제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
켄코아에어로스페이스 주식회사 (단위: 원)
과 목 제 9(당) 기 제 8(전) 기
I. 매출액 31,850,364,711 10,342,816,228
II. 매출원가 (42,090,381,233) (15,568,493,698)
III. 매출총이익 (10,240,016,522) (5,225,677,470)
IV. 판매비와관리비 (3,649,079,616) (2,764,011,099)
V. 영업손실 (13,889,096,138) (7,989,688,569)
VI. 기타손익 (656,132,194) (221,606,349)
기타수익 582,638,631 511,675,143
기타비용 (1,238,770,825) (733,281,492)
VII. 금융손익 (4,101,451,343) (1,285,865,279)
금융수익 2,745,302,207 27,336,626
금융원가 (6,846,753,550) (1,313,201,905)
VIII. 법인세비용차감전순손실 (18,646,679,675) (9,497,160,197)
IX. 법인세비용 -
X. 당기순이익(손실) (18,646,679,675) (9,497,160,197)
XI. 기타포괄손익 270,750,120 (40,738,214)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:　
순확정급여부채의 재측정요소 270,750,120 (40,738,214)
XII. 당기총포괄손익 (18,375,929,555) (9,537,898,411)
XIII. 주당손실 　
기본주당손실 (1,646) (1,120)

자 본 변 동 표
제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
켄코아에어로스페이스 주식회사 (단위: 원)
구 분 보통주자본금 주식발행초과금 결손금 합계
2020.1.1 (당기초) 4,571,242,000 54,391,930,827 (25,182,242,605) 33,780,930,222
유상증자 676,710,000 12,216,595,818 12,893,305,818
보통주전환 78,392,500 1,498,397,628 1,576,790,128
당기순손실 - - (9,497,160,197) (9,497,160,197)
순확정급여부채에 대한 재측정요소 (40,738,214) (40,738,214)
2019.12.31 (당기말) 5,326,344,500 68,106,924,273 (34,720,141,016) 38,713,127,757
2020.1.1 (당기초) 5,326,344,500 68,106,924,273 (34,720,141,016) 38,713,127,757
유상증자 -
보통주전환 565,699,500 4,399,268,392 4,964,967,892
당기순손실 (18,646,679,675) (18,646,679,675)
순확정급여부채에 대한 재측정요소 - - 270,750,120 270,750,120
2021.12.31 (당기말) 5,892,044,000 72,506,192,665 (53,096,070,571) 25,302,166,094

현 금 흐 름 표
제 9(당) 기 2021년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 8(전) 기 2020년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
켄코아에어로스페이스 주식회사 (단위: 원)
구 분 제 9(당) 기 제 8(전) 기
영업활동현금흐름 (9,793,284,000) (11,389,582,302)
영업으로부터 창출된 현금흐름 (9,087,664,922) (10,051,004,007)
이자수취 23,114,468 18,339,786
이자지급 (726,645,576) (1,358,965,501)
법인세환급(납부) (2,087,970) 2,047,420
투자활동현금흐름 (17,810,796,327) (10,042,824,642)
단기금융상품의 감소 - 10,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 - (315,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 - 307,440
종속기업투자주식의 취득 (11,249,900,000) (3,163,420,000)
유형자산의 취득 (5,655,945,396) (5,372,443,649)
국고보조금의 수령 30,000,000 109,000,000
무형자산의 취득 (859,576,101) (1,644,993,433)
보증금의 증가 (75,284,830) (300,000)
보증금의 감소 (90,000) 19,340,000
재무활동현금흐름 27,703,061,078 21,317,000,571
단기차입금의 차입 1,169,100,000 2,215,088,873
단기차입금의 상환 (200,000,000) (311,388,873)
장기차입금의 차입 9,270,000,000
장기차입금의 상환 (580,000,000) (913,505,499)
리스부채의 상환 (378,239,706) (633,197,861)
유동성장기부채의 상환 (3,615,323,396) (1,202,569,857)
유상증자 1,307,524,180 12,893,305,818
전환사채의 발행 30,000,000,000 (732,030)
현금및현금성자산의 증가(감소) 99,160,751 (115,406,373)
기초 현금및현금성자산 3,845,068,033 3,957,406,357
현금및현금성자산의 환율변동효과 7,552,209 3,068,049
기말 현금및현금성자산 3,951,780,993 3,845,068,033

결손금처리계산서
제9(당)기 2021년 0 1월 0 1일 부터 제8(전)기 2020년 0 1월 0 1일 부터
2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
처분예정일 2022년 0 3월 31일 처분확정일 2021년 0 3월 30일
(단위:천원)
과목 제9(당)기 제8(전)기
Ⅰ. 미처리결손금 　- (53,096,071) - (30,720,141)
전기이월미처리결손금 (34,720,141) - (25,182,243) -
당기순손실 (18,646,680) - (9,497,160) -
확정급여제도 재측정요소 270,750 - (40,738) -
Ⅱ. 결손금처리액 　- - - -
Ⅲ. 차기이월결손금 　- (34,639,763) - (30,720,141)

&cr;※ 상기 재무제표는 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 상세한 주석사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되는 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음&cr;&cr;

 □ 이사의 선임

&cr;

제2호 의안 : 이사 선임의 건

- 제2-1호 의안: 사내이사 케네스민규리 재선임

- 제2-2호 의안: 사내이사 정재한 재선임

- 제2-3호 의안: 사외이사 모과균 재선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
케네스민규리 1970-12 사내이사 - 본인 이사회
정재한 1975-12 사내이사 - - 이사회
모과균 1965-03 사외이사 - - 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
케네스민규리 켄코아에어로스페이스(주) &cr;대표이사 1989.03~1993.02 서울대학교 경영학과 졸업 -
1 996.03~19 99.02 University of Southern &cr;California MBA
2013.04~현재 켄코아에어로스페이스(주) &cr;대표이사
정재한 켄코아에어로스페이스(주) &cr;경영본부장 1994.03~2000.02 경북대학교 졸업 -
2013.04~현재 켄코아에어로스페이스(주) &cr;전무
모과균 케이디인베스트먼즈(주) &cr;대표이사 1994.03~2000.02 서울대학교 경영학과 졸업 -
2019.05~현재 케이디인베스트먼트㈜ 대표이사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 모과균 후보자&cr;후보자는 오랜기간 광동제약(주)에서 근무하며 축적한 다양한 경험과 전문 지식을 바탕으로 이사회에 참석하여 회사 경영에 대한 관리 감독 및 의사를 개진하여 사외이사로서의 직무를 충실히 수행할 계획임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 케네스민규리 사내이사 후보자(재선임)&cr;후보자는 당사의 설립자이자 대표이사로서 회사를 비약적으로 발전시켜 왔으며, 사업가로서의 전문성과 폭넓은 경험과 노하우로 다변화하는 시장에서 회사를 이끌어 갈 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함&cr;&cr;□ 정재한 사내이사 후보자(재선임)&cr;후보자는 설립 초기부터 회사의 성장에 주도적인 역활을 해왔고, 향후에도 항공업에 대한 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사 성장에 기여할 적임자로 판단되어 사내이사로 추천함&cr;&cr;□ 모과균 사외이사 후보자(재선임)&cr;후보자는 사외이사의 독립성을 강화하기 위한 상법상의 자격요건을 갖추었으며, 당사의 주요 의사결정에 참여함으로써 책임경영과 지속가능경영을 위한 이사회 운영 등 경영활동을 합리적으로 수행할 수 있을 것으로 판단되어 사외이사로 추천함

확인서 확인서(케네스민규리).jpg 확인서(케네스민규리) 확인서(정재한).jpg 확인서(정재한) 확인서(모과균).jpg 확인서(모과균)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

 □ 감사의 선임

&cr;

제3호 의안 : 감사 김병옥 재선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김병옥 1975-12 - 이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
김병옥 태성회계법인&cr;회계사 2016.03~2018.02 창원대학교 회계학박사과정 수료 -
2009.02~현재 현) 태성회계법인 공인회계사
- - - - -
- -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

상기 후보자는 비상근 감사로 재직하면서 주요 의사결정시 감사로서 역활을 충실히 이행하였으며, 향후 강화되는 내부통제 업무에 효율적으로 대응하고 감사업무의 연속성을 위해 감사후보자로 재추천함

확인서 확인서(김병옥).jpg 확인서(김병옥)

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 -(명)

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

 □ 이사의 보수한도 승인

&cr;&cr; 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4(1)
보수총액 또는 최고한도액 2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4(1)
실제 지급된 보수총액 370백만원
최고한도액 2,000백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

 □ 감사의 보수한도 승인

&cr;&cr; 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건&cr;

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 -
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항

- 상기 사항은 주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.