| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경남 사천시 용현면 종포산단로 172 소재 당사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 이상명 신규선임의 건 제3호 의안: 감사 김병옥 재선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상명 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | - 미공군대학원 항공공학 석사 - 전) 방위사업청 단장 - 전) 항공작전사령부 부사령관 - 전) 국방과학연구소 겸임연구원 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병옥 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 창원대학교 회계학 박사 수료 - 현) 태성회계법인 공인회계사 |