| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 217,410 | - 매출액 | 50,850 | |
| - 부채총계 | 55,468 | - 영업이익 | -9,252 | ||
| - 자본금 | 6,457 | - 당기순이익 | -10,384 | ||
| - 자본총계 | 161,942 | *주당순이익(원) | -804 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 253,064 | - 매출액 | 86,154 | |
| - 부채총계 | 69,745 | - 영업이익 | -5,352 | ||
| - 자본금 | 6,457 | - 당기순이익 | -7,709 | ||
| - 자본총계 | 183,319 | *주당순이익(원) | -597 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제12기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호:사내이사 케네스민규리 재선임의 건 제2-2호:사외이사 이상명 신규선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 김병옥 재선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집결의 2025-03-18 주주총회소집공고 2025-03-18 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 케네스민규리 | 1970-12 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 - University of Southern California MBA - 현)켄코아에어로스페이스㈜ 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상명 | 1963-12 | 3 | 신규선임 | - 미공군대학원 항공공학 석사 - 전) 방위사업청 단장 - 전) 항공작전사령부 부사령관 - 전) 국방과학연구소 겸임연구원 |
해당사항없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병옥 | 1975-01 | 3 | 재선임 | 상근 | - 창원대학교 회계학 박사 수료 - 현) 태성회계법인 공인회계사 |