| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 208,397 | - 매출액 | 226,746 | |
| - 부채총계 | 138,829 | - 영업이익 | 1,069 | ||
| - 자본금 | 23,597 | - 당기순이익 | 1,030 | ||
| - 자본총계 | 69,568 | *주당순이익(원) | 24 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 이사선임
: 사외이사2명 - 감사위원선임 : 사외이사인 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
<제 1호 의안>
제 42 기 (2018.01.01～ 2018. 12. 31) 재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분계산서 포함) →원안대로 승인 <제 2호 의안> 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 <제 3호 의안> 이사선임의 건(사외이사2명) →원안대로 승인 <제 4호 의안> 감사위원회 위원선임의 건(사외이사인감사위원 2명) →원안대로 승인 <제 5호 의안> 이사보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집공고
2019-02-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배남석 | 1957-10 | 3 | 재선임 |
前)BNK 신용정보 대표이사
現)영화금속(주)사외이사 |
- |
| 윤경배 | 1963-07 | 3 | 재선임 |
前)한정포장 대표
現)영화금속(주)사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배남석 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
前)BNK 신용정보 대표이사
現)영화금속(주)사외이사 |
| 윤경배 | 1963-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
前)한정포장 대표
現)영화금속(주)사외이사 |