| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 진해구 남의로 57 당사 1층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 (1) 제1호 의안:제44기(2020.01.01～2020.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건 (2) 제2호 의안:정관일부변경의 건 (3) 제3호 의안:이사선임의 건(사내이사3명) (4) 제4호 의안:감사위원인 사외이사 선임의 건 (5) 제5호 의안:이사보수한도 승인의건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최동윤 | 1971-05 | 3 | 재선임 | 現)영화금속(주)대표이사 |
| 마순호 | 1962-12 | 3 | 재선임 | 現)영화금속(주)경영지원담당전무 |
| 우영욱 | 1965-12 | 3 | 재선임 | 現)영화금속(주)생산담당전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 구자용 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 前)(주)동부팜한농 대표이사 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구자용 | 1955-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前)(주)동부팜한농 대표이사 |