| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 진해구 남의로 57 당사 1층 대회의실 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 (1) 제1호 의안:제45기(2021.01.01～2021.12.31)재무제표 (이익잉여금 처분계산서 포함)승인의 건 (2) 제2호 의안:정관일부변경의 건 (3) 제3호 의안:이사 선임의 건(사외이사2명) (3) 제4호 의안:감사위원회 위원선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) (4) 제5호 의안:이사보수한도 승인의건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최병진 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | (전) BNK 부산은행 부행장 (현) 부산경성대학교 전임교수 |
- |
| 강영명 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | (주)한국산업은행 울산지점장 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병진 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전) BNK 부산은행 부행장 (현) 부산경성대학교 전임교수 |
| 강영명 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)한국산업은행 울산지점장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 이차전지 전해액첨가제,전해질 제조 및 판매업 반도체 및 관련장치 제조 판매업 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업 |
사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |