의결권대리행사권유참고서류 3.5 영화금속(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr;&cr;&cr;
2022 년 3 월 14 일
권 유 자: 성 명: 영화금속(주)&cr;주 소: 경남 창원시 진해구 남의로 57&cr;전화번호: 055) 548-0175
작 성 자: 성 명: 이민형&cr;부서 및 직위: 경리팀 / 차장&cr;전화번호: 055) 548-0175
&cr;&cr;

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

영화금속(주)본인2022년 03월 14일2022년 03월 29일2022년 03월 17일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr;모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 영화금속(주)보통주750,0001.40본인자기주식
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 상법 제369조 2항에 의거, 당사소유 자기주식 750,000주는 의결권이 없습니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

삼신정밀 최대주주보통주6,914,605 12.95최대주주-최동윤등기임원&cr;(대표이사)보통주4,820,649 9.03등기임원&cr;(대표이사)-최동완기타보통주865,881 1.62기타-정상옥기타보통주520,490 0.97기타-마순호기타보통주146,478 0.27임원-우영욱기타보통주87,769 0.16임원-심인회기타보통주88,261 0.17기타-13,444,13325.18-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이민형보통주0직원--
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 17일2022년 03월 28일2022년 03월 29일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021.12.31 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원&cr;

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr;&cr;

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 &cr;받는다는 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr; ·주 소 : 경남 창원시 진해구 남의로 57 경리팀(우편번호 51614)&cr; ·전화번호 : 055-548-0175&cr; ·팩스번호 : 055-55-7701&cr;- 우편 접수 여부 : 가능&cr;- 접수 기간 : 2022년 3월 16일 ~ 3월 28일 제45기 정기주주총회 개시 전&cr;&cr;

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3 월 29 일 오전 10 시경남 창원시 진해구 남의로 57
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022년 3월 19일 9시 ~ 2022년 3월 28일 17시한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr &cr;모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr;(단, 시작일에는 오전 9시부터, &cr;마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파 예방을 위하여, 주주총회장 입구에서 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이하게 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한, 질병 예방을 위하여 주주총회에 참석시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

III. 경영참고사항 중 1.사업의개요.나.회사의현황 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;&cr;※ 참고사항&cr;* 당해사업연도의 재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 추후 감사과정에서 변경이 있을 수 있습니다.&cr;&cr;* 최종 확정된 재무제표 및 주석은 추후 공시될 '감사보고서 제출'의 첨부문서 '감사보고서'를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표

제 45(당) 기 2021년 12월 31일 현재
제 44(전) 기 2020년 12월 31일 현재
영화금속주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 45(당)기말 제 44(전)기말
자 산
유동자산 96,861,837,417 78,387,454,347
현금및현금성자산 6,149,363,633 9,082,270,044
단기금융상품 30,000,000 400,000,000
매출채권 및 기타채권 51,145,928,760 39,761,669,169
기타유동자산 2,686,642,319 1,114,511,698
재고자산 36,715,402,205 28,005,911,136
당기법인세자산 15,703,000 23,092,300
당기손익-공정가치측정금융자산 118,797,500 -
비유동자산 114,698,535,400 119,202,570,298
장기금융상품 2,127,414,272 725,703,360
당기손익-공정가치측정금융자산 2,000,000,000 800,000,000
기타포괄-공정가치측정금융자산 181,850,000 181,850,000
장기매출채권 및 기타채권 582,189,891 541,675,389
유형자산 109,657,716,420 116,649,847,178
무형자산 56,000,000 77,096,340
기타비유동자산 93,364,817 226,398,031
자 산 총 계 211,560,372,817 197,590,024,645
부 채
유동부채 99,268,076,331 73,140,044,018
매입채무 및 기타채무 39,210,224,707 22,938,992,014
차입금 54,624,771,013 49,161,863,098
유동금융리스부채 918,066,748 107,459,306
당기손익-공정가치측정금융부채 3,961,120,000 -
기타유동부채 553,893,863 931,729,600
비유동부채 51,437,153,506 50,763,317,880
장기매입채무 및 기타채무 - 114,280,117
차입금 39,101,310,000 41,640,660,000
비유동금융리스부채 91,734,088 105,487,222
전환사채 5,869,066,382 -
당기손익-공정가치측정금융부채 372,810,000 -
순확정급여부채 5,841,192,950 7,398,323,240
이연법인세부채 161,040,086 1,504,567,301
부 채 총 계 150,705,229,837 123,903,361,898
자 본
자본금 27,569,082,500 27,569,082,500
기타불입자본 12,551,678,865 8,024,413,073
이익잉여금 20,734,381,615 38,093,167,174
자 본 총 계 60,855,142,980 73,686,662,747
부 채 및 자 본 총 계 211,560,372,817 197,590,024,645

포 괄 손 익 계 산 서

제 45(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 44(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
영화금속주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 45(당)기 제 44(전)기
매출액 235,523,771,275 179,397,569,568
매출원가 243,762,033,288 177,503,362,206
매출총이익(손실) (8,238,262,013) 1,894,207,362
판매비 2,625,540,625 2,613,937,736
관리비 5,488,812,895 5,342,338,102
영업손실 16,352,615,533 6,062,068,476
금융수익 216,665,826 53,702,433
금융비용 2,503,247,463 4,899,986,970
기타영업외이익 5,516,904,975 3,523,294,143
기타영업외비용 7,618,235,720 2,091,135,044
법인세비용차감전순손실 20,740,527,915 9,476,193,914
법인세수익 (2,219,379,120) (429,411,992)
당기순손실 18,521,148,795 9,046,781,922
기타포괄이익 1,916,013,111 220,560,080
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소 2,456,427,066 282,769,333
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세 (540,413,955) (62,209,253)
당기총포괄손실 16,605,135,684 8,826,221,842
주당이익
기본주당순손실 359 203

자 본 변 동 표

제 45(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 44(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
영화금속주식회사 (단위 : 원)
과 목 자 본 금 기타불입자본 이익잉여금 총 계
주식발행초과금 자기신주인수권&cr;처분이익 신주인수권대가 자기주식 기타자본잉여금
2020.01.01(전기초) 23,597,333,000 348,996,168 97,492,414 209,653,243 (3,984,685,650) 3,529,680,123 46,919,389,016 70,717,858,314
전환사채의전환 3,971,749,500 8,620,078,990 - - - - - 12,591,828,490
자기주식의취득 - - - - (796,802,215) - - (796,802,215)
총포괄손익
당기순이익(손실) - - - - - - (9,046,781,922) (9,046,781,922)
확정급여제도의 재측정요소 - - - - - - 220,560,080 220,560,080
2020.12.31(전기말) 27,569,082,500 8,969,075,158 97,492,414 209,653,243 (4,781,487,865) 3,529,680,123 38,093,167,174 73,686,662,747
2021.01.01(당기초) 27,569,082,500 8,969,075,158 97,492,414 209,653,243 (4,781,487,865) 3,529,680,123 38,093,167,174 73,686,662,747
배당금의 지급 - - - - - - (753,649,875) (753,649,875)
자기주식취득 - - - - (193,839,320) - - (193,839,320)
자기주식처분 - - - - 3,826,643,940 894,461,172 - 4,721,105,112
총포괄손익
당기순이익(손실) - - - - - - (18,521,148,795) (18,521,148,795)
확정급여제도의 재측정요소 - - - - - - 1,916,013,111 1,916,013,111
2021.12.31(당기말) 27,569,082,500 8,969,075,158 97,492,414 209,653,243 (1,148,683,245) 4,424,141,295 20,734,381,615 60,855,142,980

현 금 흐 름 표

제 45(당) 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 44(전) 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
영화금속주식회사 (단위 : 원)
과 목 주 석 제 45(당)기 제 44(전)기
영업활동으로 인한 현금흐름 (11,256,152,607) 6,966,937,158
영업에서 창출된 현금흐름 (9,222,010,541) 9,150,078,825
당기순손실 (18,521,148,795) (9,046,781,922)
조정 17,861,219,909 17,319,480,090
법인세수익 (2,219,379,120) (429,411,992)
이자비용 2,430,831,508 2,566,189,399
매출채권처분손실 39,135,955 4,489,571
파생상품손실 33,280,000 2,329,308,000
퇴직급여 3,063,165,204 3,494,128,678
대손상각비 377,361,797 235,358,621
감가상각비 8,205,414,931 8,366,367,515
무형자산상각비 - 78,810,140
무형자산손상차손 21,096,340 92,344,987
외화환산손실 74,885,279 887,471,263
유형자산처분손실 246,574,188 1,833,830
유형자산손상차손 6,575,485,353 -
잡손실 - 179,340,024
이자수익 (69,238,326) (53,702,433)
파생상품이익 (147,427,500) -
외화환산이익 (352,095,033) (5,121,367)
유형자산처분이익 (377,231,727) (273,253,265)
잡이익 (40,638,940) (154,672,881)
순운전자본의 변동 (8,562,081,655) 877,380,657
매출채권의 감소(증가) (11,751,414,919) 4,377,643,563
미수금의 감소(증가) 200,583,166 (501,252,660)
재고자산의 증가 (8,709,491,069) (5,134,331,422)
기타유동자산의 감소(증가) (1,572,130,621) 1,140,786,752
기타비유동자산의 감소 133,033,214 201,056,788
매입채무의 증가 15,023,999,826 2,700,693,002
미지급금의 증가 527,112,265 189,200,601
미지급비용의 증가(감소) 154,605,763 (364,051,963)
기타유동부채의 감소 (377,835,737) (84,421,863)
퇴직급의 지급 (2,961,420,265) (761,861,051)
사외적립자산의 감소(증가) 770,876,722 (886,081,090)
이자의 수취 18,693,824 17,722,031
이자의 지급 (2,143,379,220) (2,056,968,388)
법인세의 환급(납부) 90,543,330 (143,895,310)
투자활동으로 인한 현금흐름 (7,574,452,753) (911,341,877)
단기금융상품의 감소 480,000,000 144,000,000
장기금융상품의 감소 - 90,000,000
기타채권의 감소 424,397,575 450,742,435
유형자산의 감소 847,487,402 1,858,644,578
단기금융상품의 증가 (110,000,000) (455,000,000)
장기금융상품의 증가 (1,401,710,912) (456,710,912)
기타채권의 증가 (484,548,155) (407,068,565)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (1,200,000,000) (800,000,000)
기타포괄-공정가치측정금융자산의 취득 - (2,500,000)
유형자산의 증가 (6,130,078,663) (1,333,449,413)
재무활동으로 인한 현금흐름 15,910,874,368 (2,432,520,888)
단기차입금의 차입 26,519,121,013 20,972,503,098
장기차입금의 차입 4,583,150,000 -
전환사채의 발행 9,930,000,000 -
장기미지급비용의 증가 - 23,168,160
정부보조금의 수령 - 29,750,000
자기주식의 처분 　 4,973,389,032 -
단기차입금의 상환 (21,489,353,098) (15,500,000,000)
유동성장기부채의 상환 (6,689,360,000) (6,244,625,000)
장기차입금의 상환 - (30,355,000)
리스부채의 상환 (968,583,384) (886,144,298)
전환사채의 감소 - (15,633)
자기주식의 취득 (193,839,320) (796,802,215)
배당금의 지급 　 (753,649,875) -
현금및현금성자산의 증가(감소) (2,919,730,992) 3,623,074,393
기초 현금및현금성자산 9,082,270,044 5,925,871,441
외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 (13,175,419) (466,675,790)
기말 현금및현금성자산 6,149,363,633 9,082,270,044

이익잉여금처분계산서&cr;=====================
제 45(당) 기 2021년 01월 01일 부터&cr; 2021년 12월 31일 까지 제 44(전) 기 2020년 01월 01일 부터&cr; 2020년 12월 31일 까지
처분예정일 2022년 03월 29일 처분확정일 2021년 03월 24일
영화금속주식회사 (단위 : 천원)
구 분 당 기 전 기
미처분이익잉여금 19,666,917 37,101,068
전기이월미처분이익잉여금 36,272,053 45,927,289
당기순손실 (18,521,149) (9,046,782)
확정급여제도의 재측정요소 1,916,013 220,560
이익잉여금처분액 - (829,015)
이익준비금 - 75,365
배당금 - 753,650
현금배당&cr; 주당배당금(률)&cr; 당기: - 원(-%) , 전기: 15원(3%) - 753,650
차기이월미처분이익잉여금 19,666,917 36,272,053

※ 재무제표 주석사항 : 2022년 3월 14일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적
- - -

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적

제 2 조(목적)

1. 주물의 제조, 가공, 판매업

2. 기계제조 및 판매업

3. 부동산임대 및 매매업

4. 전 각호에 부대되는 사업일체

제 2 조(목적)

1~3 좌동

4. 이차전지 전해액첨가제, 전해질 제조 및 판매업

5. 반도체 및 관련장치 제조 판매업

6. 소프트웨어 자문, 개발 및 판매업

7. 전 각호에 부대되는 사업일체

사업다각화를 위한 사업목적 추가

제 5 조(발행예정 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 70,000,000주로 한다.

제 5 조(발행예정 주식의 총수)

이 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.

수권자본주식수 증가

부 칙(2022. 3. 29.)

이 정관은 2022년 3월 29일부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음&cr;

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인

최병진

1957.04.03

 사외이사 - 없음 이사회

강영명

1960.12.12

 사외이사 - 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용

최병진

 경성대학교 전임교수 2020.03 ~현재&cr;&cr;2016.04~2019.12&cr;2012.12~2013.12 現) 경성대학교 대학혁신지원사업단 산학협력 전임교수&cr;前) ㈜금영 부회장&cr;前) 부산은행 부행장 없음

강영명

 - 1988.03 ~ 2020.12 現)한국산업은행 울산지점 부장 지점장 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무

최병진

 - - -

강영명

 - - -

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획&cr;2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한&cr; 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획&cr;3. 상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항,&cr; 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에&cr; 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

-사외이사 후보자(최병진, 강영명)&cr;다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함.

확인서 사외이사(강영명).jpg 사외이사(강영명) 사외이사(최병진).jpg 사외이사(최병진)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

 □ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의 관계 추천인

최병진

1957.04.03

 사외이사 - 없음 이사회

강영명

1960.12.12

 사외이사 - 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용

최병진

 경성대학교 전임교수 2020.03 ~현재&cr;&cr;2016.04~2019.12&cr;2012.12~2013.12 現) 경성대학교 대학혁신지원사업단 &cr; 산학협력 전임교수&cr;前) ㈜금영 부회장&cr;前) 부산은행 부행장 없음

강영명

 - 1988.03 ~ 2020.12 現)한국산업은행 울산지점 부장 지점장 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무

최병진

 - - -

강영명

 - - -

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

다양한 실무 경험과 폭넓은 고도의 식견을 바탕으로 회사 경영 전반 에 대한 적절한 조언 및 감독 기능을 충실히 수행할 수 있을 것으로 판단하기에 후보자로 추천함.

확인서 감사위원회(강영명).jpg 감사위원회(강영명) 감사위원회(최병진).jpg 감사위원회(최병진)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 6 ( 3 )
실제 지급된 보수총액 854,898,336원
최고한도액 1,500,000,000원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음