주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
	시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로37길56 건영빌딩 3층
3. 의안 주요내용		제18기 정기주주총회 소집의 건 [보고사항] 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 1. 제1호 의안: 제18기 [2019.1.1~2019.12.31] 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 3. 제3호 의안: 감사 재선임의 건    - 감사 박종흔 선임의 건 4. 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 12억 5. 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 2억
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
	불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 내용은 주주총회 결의 결과에 따라 변경될 수도 있습니다
※관련공시	2019-12-12 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종흔	1966-01	3년	재선임	비상근	□ 서울대학교 법학과 □ 現 법무법인 신우 □ 現 중앙대학교 법학전문대학원 겸임교수 □ 現 대한변협 재무이사 □ 現 대한상사중재원 중재인 □ 現 서울중앙지방법원 조정위원 □ 現 키네마스터㈜ 감사