| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 14,156 | - 매출액 | 27,148 | |
| - 부채총계 | 1,775 | - 영업이익 | 2,394 | ||
| - 자본금 | 6,773 | - 당기순이익 | 1,887 | ||
| - 자본총계 | 12,381 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 16,539 | - 매출액 | 29,805 | |
| - 부채총계 | 2,263 | - 영업이익 | 4,104 | ||
| - 자본금 | 6,773 | - 당기순이익 | 2,458 | ||
| - 자본총계 | 14,276 | *주당순이익(원) | 188 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | □사내이사 2명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제1호 의안: 제19기 [2020.1.1~2020.12.31] 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 □제2호 의안: 사내이사 임일택 재선임의 건 → 원안대로 가결 □제3호 의안: 사내이사 정재원 재선임의 건 → 원안대로 가결 □제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 (12억원) → 원안대로 가결 □제5호의안:감사 보수한도 승인의 건 (2억원) → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제19기 배당은 해당사항이 없습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-05 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 2021-03-03 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임일택 | 1965-03 | 3년 | 재선임 | □ 서울대학교 대학원 전자공학 박사 □ LG종합기술원 책임연구원 □ 새롬기술 멀티미디어 사업부장 □ 現 키네마스터㈜ 대표이사 |
| 정재원 | 1966-08 | 3년 | 재선임 | □ KAIST 전기및전자공학 박사 □ 현대전자산업㈜ 책임연구원 □ 새롬기술㈜ 팀장 □ 現 키네마스터㈜ 부사장 |