| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울시 서초구 반포대로 24길 21 지하1층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 영업보고 2. 감사의 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 |
|||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 |
제24기 재무제표 승인의 건 | 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도 재무제표 |
| 제2호 의안 |
이사 선임의 건 | 사내이사 5명 선임 사외이사 2명 선임 |
| 2-1 | 사내이사 홍기태 선임의 건 | 중임 |
| 2-2 | 사내이사 송광은 선임의 건 | 중임 |
| 2-3 | 사내이사 이혜숙 선임의 건 | 중임 |
| 2-4 | 사내이사 홍수현 선임의 건 | 중임 |
| 2-5 | 사내이사 이원용 선임의 건 | 신규선임 |
| 2-6 | 사외이사 오창걸 선임의 건 | 중임 |
| 2-7 | 사외이사 박성아 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3호 의안 |
감사 선임의 건 : 박우칠 | 중임 |
| 제4호 의안 |
이사 보수 한도 승인의 건 | 이사 7인 보수한도 20억원 설정(전기동일) |
| 제5호 의안 |
감사 보수 한도 승인의 건 | 감사 보수한도 2억원 설정(전기동일) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍기태 | 1957-08 | 3년 | 재선임 | (현)솔본 대표이사 (현)키네마스터 공동대표이사 |
| 송광은 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | (현)키네마스터 공동대표이사 성균관대학교 기계설계학과 학사 |
| 이혜숙 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | (현)솔본 부회장 (현)포커스신문사 대표이사 |
| 홍수현 | 1998-11 | 3년 | 재선임 | Columbia University, Columbia College, New York, NY Economics Phillips Exeter Academy,Exeter,NH |
| 이원용 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | (현)인피니트헬스케어 공동대표이사 서울대학교 학사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오창걸 | 1967-10 | 3년 | 재선임 | (현)PKF 서현회계법인 시니어 파트너 | - |
| 박성아 | 1972-03 | 3년 | 신규선임 | (전)국민대학교 연구교수 (전)Rhode Island School of Design 교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박우칠 | 1959-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (전)메디웨어 대표이사 |