| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 |
충남 아산시 아산온천로 217-7
아산온천호텔 신관1층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
1)감사보고, 2)영업보고, 3)제6기 재무제표보고, 4)내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 한웅걸 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김시년 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이재휴 선임의 건 제3호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었으므로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 승인 재무제표를 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 3월 7일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한웅걸 | 1953-05 | 3 | 재선임 |
- 대림그룹 고려개발 근무
- 티이씨건설㈜ 전무이사 - 제이에스건설㈜ 사장 - (사)건설품질기술사회 회장 - 현)동양파일㈜ 대표이사 겸 기술영업본부장 |
| 김시년 | 1962-05 | 3 | 재선임 |
- 동양시멘트㈜ 근무
- (주)동양/건재 파일사업본부장 - 현)동양파일㈜ 대표이사 겸 사업본부장 |
| 이재휴 | 1964-10 | 3 | 재선임 |
- 동양시멘트㈜ 근무
- ㈜동양/건재 근무 - 현)동양파일㈜ 함안공장장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 신풍해양산업 전무
- 현)동양파일㈜ 감사 |