| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제6기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 148,126 | - 매출액 | 67,930 | |
| - 부채총계 | 10,603 | - 영업이익 | -2,210 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | -6,375 | ||
| - 자본총계 | 137,523 | *주당순이익(원) | -319 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 한웅걸 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 사내이사 김시년 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 사내이사 이재휴 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 이경섭 선임의 건 → 의결 정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의
이사회 승인 절차를 거쳐 2019. 03. 07에 최종 확정 하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. - 당사는 3월22일(금) 제6기 정기주주총회 시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행 할 것입니다. |
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| ※관련공시 |
2019-03-08 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-06 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한웅걸 | 1953-05 | 3 | 재선임 |
- 대림그룹 고려개발 근무
- 티이씨건설㈜ 전무이사 - 제이에스건설㈜ 사장 - (사)건설품질기술사회 회장 - 현)동양파일㈜ 대표이사 겸 기술영업본부장 |
| 김시년 | 1962-05 | 3 | 재선임 |
- 동양시멘트㈜ 근무
- (주)동양/건재 파일사업본부장 - 현)동양파일㈜ 대표이사 겸 사업본부장 |
| 이재휴 | 1964-10 | 3 | 재선임 |
- 동양시멘트㈜ 근무
- ㈜동양/건재 근무 - 현)동양파일㈜ 함안공장장 |