| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 129,954 | - 매출액 | 53,169 | |
| - 부채총계 | 7,708 | - 영업이익 | -5,491 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | -15,249 | ||
| - 자본총계 | 122,246 | *주당순이익(원) | -762 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | "상근이사 1명 선임" | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안:사내이사 류재훈 선임의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안:감사 이경섭 선임의 건 → 의결 정족수 이달로 부결 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해 법인의
이사회 승인 절차를 거쳐 2020년 3월5일(목)에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고 되었습니다. - 당사는 2020년 3월20일(금) 제7기 정기주주총회 시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집공고
2020-03-05 주주총회소집결의 2020-03-05 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류재훈 | 1965-09 | 3 | 신규선임 |
- ㈜동양/건설부문 근무
- 동양시멘트(주) 근무 - ㈜동양/건재부문 근무 - 현)동양파일㈜ 재경부장 |