| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 아산시 도고면 온천대로 605-15 캠코인재개발원 인재관 중강의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 김근수 선임의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 김영옥 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이경섭 선입의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 기타 상세사항은 별도로 공시될 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근수 | 1956-12 | 3 | 재선임 | - 한림건설(주) 이사 - 한림건설(주) 대표이사 - 동양파일(주) 아산공장장 - 동양파일(주) 대표이사 |
| 김영옥 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | - 동의대학교 산업디자인학과 교수 - 홍익대학교 금속조형디자인학과 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 상근 | - 고려대학교 경영대학원 수료 - 신풍해양산업(주) 전무 |