| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 128,446 | - 매출액 | 56,563 | |
| - 부채총계 | 5,651 | - 영업이익 | -4,416 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | -5,273 | ||
| - 자본총계 | 122,795 | *주당순이익(원) | -264 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | "사내이사 1명(재선임), 기타비상무이사1명(신규선임)" | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제12기재무제표 승인의건 => 원안대로 승인 제2호 의안:사내이사 김근수 선임의 건 => 원안대로 승인 제3호 의안:기타비상무이사 김영옥 선임의 건 => 원안대로 승인 제4호 의안:감사 이경섭 선임의 건 => 의결 정족수 미달로 부결 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제12기 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2025년03월13일(목)에 최종 확정하였으며, 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서(2025.03.14)는 정기주주총회에서 승인되었습니다. - 당사는 2025년03월28일(금) 제12기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-14 사업보고서(일반법인) 2025-03-14 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김근수 | 1956-12 | 3 | 재선임 | - 한림건설(주) 이사 - 한림건설(주) 대표이사 - 동양파일(주) 아산공장장 - 동양파일(주) 대표이사 |
| 김영옥 | 1959-11 | 3 | 신규선임 | - 동의대학교 산업디자인학과 교수 - 홍익대학교 금속조형디자인학과 교수 |