| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,542 | - 매출액 | 55,926 | |
| - 부채총계 | 6,008 | - 영업이익 | -4,748 | ||
| - 자본금 | 10,000 | - 당기순이익 | -7,267 | ||
| - 자본총계 | 115,534 | *주당순이익(원) | -363 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제13기 재무제표를 당해 법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2026년03월12일(목)에 최종 확정하였으며, 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서(2026.03.18)는 정기주주총회에서 승인되었습니다. - 당사는 2026년03월27일(금) 제13기 정기주주총회시 감사 선임 안건이 의결 정족수 미달로 부결된 바, 상법 제368조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회 때까지 업무를 이행할 것입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-08 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-18 감사보고서 제출 2026-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호의안 제13기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호의안 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 제3호의안 기타비상무이사 목희수 재선임의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호의안 감사 이경섭 선임의 건 | 부결 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 상법 제409조에 따라 최대주주, 특수관계인 및 기타주주의 3% 초과 보유 주식에 대하여 의결권 제한 |
| 5 | 보통결의 | 제5호의안 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 6 | 보통결의 | 제6호의안 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 목희수 | 1972-12 | 3 | 재선임 | 전)대한통운 부산콘테이너 지사 전)엘지전자 부산물류팀 전)㈜한림토건 현)한림건설㈜ 경리부 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이경섭 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 전)신풍해양산업 전무 현)동양파일㈜ 감사 |